Prokurator Generalny James pozywa do zamknięcia nielegalnej platformy handlu kryptowalutami i wirtualną walutą, stara się odzyskać wyłudzone fundusze dla tysięcy inwestorów

Coinseed świadomie ignorowała liczne przepisy dotyczące rejestracji papierów wartościowych i towarów. 

Niezarejestrowana platforma transakcyjna naraziła na ryzyko pieniądze tysięcy inwestorów

NOWY JORK - Prokurator Generalny Nowego Jorku Letitia James podjęła dziś działania prawne w celu zamknięcia nielegalnie działającej platformy handlu kryptowalutami, która wyłudziła od tysięcy inwestorów w całym kraju ponad 1 milion dolarów. W pozwie złożonym przeciwko Coinseed, Inc. - właścicielowi i operatorowi platformy do handlu wirtualnymi walutami - oraz jej dwóm najwyższym członkom kierownictwa - założycielowi i dyrektorowi generalnemu Delgerdalai Davaasambuu oraz dyrektorowi finansowemu Sukhbat Lkhagvadorj - prokurator generalny James dąży do powstrzymania Coinseed i dwóch indywidualnych pozwanych od dalszego działania jako niezarejestrowanych maklerów towarowych za pośrednictwem ich aplikacji mobilnej, a także zwrotu inwestycji w bezwartościową kryptowalutę Coinseed, token CSD. Miliony w całym kraju i na świecie używają dziś kryptowalut jako zdecentralizowanych walut cyfrowych - w przeciwieństwie do prawdziwych, regulowanych walut rządowych, w tym dolara amerykańskiego - do kupowania towarów i usług, często anonimowo, poprzez bezpieczne transakcje internetowe. W dzisiejszym pozwie prokurator generalny James zarzuca Coinseed i poszczególnym pozwanym nielegalny handel kryptowalutami, takimi jak Bitcoin, bez bycia zarejestrowanym brokerem-dealerem w Nowym Jorku, jednocześnie nie ujawniając pewnych opłat związanych z handlem wirtualnymi walutami w imieniu swoich inwestorów.

"Nieuregulowane i oszukańcze podmioty wirtualnych walut, niezależnie od tego, jak duże lub małe, nie będą dłużej tolerowane w Nowym Jorku", powiedział Prokurator Generalny James. "Przez ponad trzy lata Coinseed i jego kierownictwo rażąco i nielegalnie naruszało prawo stanu Nowy Jork, ale korporacyjna chciwość popełniona przez Coinseed podczas popełniania oszustw wobec tysięcy inwestorów kończy się teraz. Ten pozew powinien wysłać jasny komunikat do wszystkich handlujących kryptowalutami, że moje biuro będzie niestrudzenie pracować nad zapewnieniem przejrzystości i uczciwości na rynku i nie zawaha się chronić portfeli inwestorów przed wszystkimi, którzy próbują ich oszukać."

W dzisiejszym pozwie - złożonym w Sądzie Najwyższym Stanu Nowy Jork - zarzuca się, że pozwani starali się sfinansować swoją nieuczciwą firmę, pozyskując fundusze w niezarejestrowanej ofercie papierów wartościowych i wabiąc inwestorów fałszywymi twierdzeniami o swoim doświadczeniu zawodowym i roli zespołu zarządzającego. Coinseed oszukał inwestorów, aby kupili ich token CSD, naruszając nowojorskie prawo wymagające pełnego i prawdziwego ujawnienia informacji, tak jak byłoby to wymagane przez osoby oferujące każdą inną tradycyjną ofertę papierów wartościowych.

Prokurator Generalny James twierdzi ponadto w skardze, że pozwani, reklamując niskie opłaty za platformę handlową aplikacji mobilnej, dodawali nieujawnioną marżę do podanej ceny, aby wydobyć dodatkowe opłaty od inwestorów. Ponadto prokurator generalny James oskarża Coinseed i dodatkowych oskarżonych o przeprowadzenie niezarejestrowanej oferty papierów wartościowych w formie początkowej oferty monet (ICO) dla CSD, a także o to, że nigdy nie zarejestrowali się w celu obrotu jakąkolwiek kryptowalutą w obrębie lub ze stanu Nowy Jork.

Prokurator Generalny James w szczególności oskarża Coinseed i dwóch dyrektorów o naruszenie nowojorskiej ustawy Martin i nowojorskiego prawa wykonawczego § 63(12). Prokurator Generalny James domaga się restytucji dla tysięcy oszukanych inwestorów, zwrotu już zebranych funduszy wraz z odsetkami, stałych nakazów przeciwko wszystkim pozwanym, aby natychmiast zaprzestali tego nielegalnego zachowania, oraz zakazu pełnienia funkcji kierowniczych i urzędniczych wobec indywidualnych pozwanych Davaasambuu i Lkhagvadorj oraz zakazu wobec Coinseed, zabraniającego im uczestnictwa w jakichkolwiek przyszłych ofertach papierów wartościowych lub pełnienia funkcji maklera-dealera towarów. Prokurator Generalny James dąży również do całkowitego zamknięcia działalności gospodarczej Coinseed.   

Dochodzenie w tej sprawie było prowadzone równolegle z amerykańską Komisją Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), która w dniu dzisiejszym złożyła podobne, ale odrębne powództwo przeciwko Coinseed. Prokurator Generalny James pragnie podziękować SEC za współpracę w tej sprawie.

Sprawą zajmują się asystenci prokuratorów generalnych Brian M. Whitehurst i Amita Singh z Biura Ochrony Inwestorów oraz starszy radca ds. egzekwowania prawa w zakresie sprawiedliwości gospodarczej Kevin Wallace, przy wsparciu asystentki prawnej Charmaine Blake. Biuro Ochrony Inwestorów jest kierowane przez szefa biura Petera Pope'a i zastępcę szefa biura Shamiso Maswoswe i jest częścią Wydziału Sprawiedliwości Ekonomicznej, który jest nadzorowany przez głównego zastępcę prokuratora generalnego Chrisa D'Angelo i pierwszego zastępcę prokuratora generalnego Jennifer Levy.