Prokurator Generalny James pozywa właściciela nieruchomości na Brooklynie za oszukiwanie rodzin imigrantów
Steven Wu nielegalnie sprzedał fałszywe mieszkania i ukradł więcej
niż 5 milionów dolarów od co najmniej 20 chińskich rodzin imigrantów.
NOWY JORK - Prokurator Generalny Nowego Jorku Letitia James złożyła dzisiaj pozew przeciwko Xi Hui "Stevenowi" Wu, jego byłej żonie Xiao Rong Yang oraz jego firmom TCJ Construction Inc. (TCJ Construction) i 345 Ovington LLC za wykorzystanie co najmniej 20 chińskich imigrantów i ich rodzin poprzez nielegalną sprzedaż im nieistniejących kondominiów w Bay Ridge na Brooklynie i pobieranie oszukańczych miesięcznych płatności "hipotecznych" i opłat budowlanych o łącznej wartości ponad 5 milionów dolarów. Wu nigdy nie dostarczył nabywcom aktów notarialnych do mieszkań, które kupili od jego firmy i wykorzystał ich depozyty i miesięczne płatności na własne wydatki, zamiast trzymać fundusze na oddzielnych kontach depozytowych, jak wymaga tego prawo. W złożonym dziś pozwie Biuro Prokuratora Generalnego (OAG) dąży do odzyskania wszystkich pieniędzy skradzionych rodzinom oraz do trwałego zakazu prowadzenia przez Wu, Yanga i jego firmy działalności w branży nieruchomości w stanie Nowy Jork.
"Steven Wu wykorzystał ciężko pracujących imigrantów i sprzedał im i ich rodzinom kłamstwo", powiedział Prokurator Generalny James. "Zdobył ich zaufanie jako filar społeczności tylko po to, by je wykorzystać i ukraść ich życiowe oszczędności. Te rodziny zostały oszukane z ich środków do życia, więc podejmujemy działania, aby zapewnić im odzyskanie pieniędzy."
W styczniu 2013 r. Wu złożył w OAG plan ofertowy dla nowo budowanego budynku mieszkalnego z 25 mieszkaniami przy 345 Ovington Avenue w Bay Ridge na Brooklynie. Plan oferty i późniejsza zmiana skuteczności zostały złożone w OAG w tym czasie, ale Wu nigdy nie złożył niezbędnych dokumentów w nowojorskim Departamencie Finansów (DOF), aby budynek stał się condo. W rezultacie DOF nigdy nie dokonał podziału budynku na osobne działki podatkowe i nie zostały sporządzone osobne akty notarialne w celu przekazania poszczególnych jednostek condo nabywcom.
Chociaż nie mógł legalnie przekazać tytułów własności do poszczególnych jednostek condo w budynku, Wu mimo to przystąpił do "sprzedaży" jednostek condo co najmniej 20 rodzinom imigrantów ze społeczności, które następnie wprowadziły się do nieruchomości. Nabywcy ci znali i ufali Wu ze względu na jego rolę jako bogatego dewelopera w okolicy, a zamiast formalnych umów, wielu z nich podpisało zaledwie jednostronicowe umowy przygotowane w języku chińskim, zanim zapłacili Wu za to, co uważali za swój własny dom. W rzeczywistości nie było domów do sprzedania, a rodziny płaciły Wu w zamian za nic. Wielu mieszkańców 345 Ovington Avenue wierzyło, że są właścicielami jednostek condo, ale Wu nigdy nie przekazał legalnie tytułu do jednostki żadnemu nabywcy. Nie mógł, bo legalny kondotier nigdy nie powstał.
Oprócz zbierania zaliczek - a w niektórych przypadkach pełnych wpłat - od rodzin, Wu zbierał również miesięczne opłaty za hipotekę mieszkaniową od wielu mieszkańców, którzy nie zapłacili za swoje mieszkania w całości. Prawie wszyscy mieszkańcy dokonywali też comiesięcznych wpłat na rzecz Wu, które w ich mniemaniu stanowiły comiesięczne opłaty wspólne kondominium. Ponieważ jednak w rzeczywistości nie istniało żadne kondominium, płatności te były zasadniczo bezpośrednimi płatnościami na rzecz Wu.
Przez lata Wu oszukał co najmniej 20 rodzin z ich życiowych oszczędności, w sumie ponad 5 milionów dolarów, z których żadna nie poszła na zakup ich jednostek. Zamiast tego Wu wykorzystał te pieniądze na inne wydatki, w tym na spłatę pożyczek pod zastaw budynku i budowę.
Wu wielokrotnie kłamał i fabrykował dokumenty, starając się uniknąć egzekucji. Na przykład, gdy OAG zakwestionowała legalność umów kupna wykorzystanych do uznania planu oferty za skuteczny, Wu przedstawiła jednostronicowe "umowy kupna" i dokumentację poszczególnych rachunków depozytowych, z których każdy zawierał depozyt w wysokości 5 000 USD rzekomo wpłacony przez nabywców, jako dowód ważności sprzedaży. Jednak OAG od tego czasu odkrył, że Wu osobiście finansował te rachunki depozytowe, aby reprezentować otrzymane depozyty, ale zachował dodatkowe zaliczki nabywców i nigdy nie zdeponował tych środków na rachunkach depozytowych zgodnie z wymogami prawa.
Dochodzenie OAG ujawniło, że była żona Wu, Xiao Rong Yang, była ściśle zaangażowana w realizację schematu Wu, a ich oszustwo trwa do dziś, naruszając przepisy OAG, ustawę Martin, przepisy dotyczące stabilizacji czynszu oraz prawo wykonawcze stanu Nowy Jork. Shimon Avrahami, Yechiel Shimon Sprei i John Does #1 do #10 są wymienieni jako pozwani pomocniczy w pozwie, ponieważ mogą mieć interes finansowy w 345 Ovington, ale nie są oskarżeni o złe postępowanie.
Dzięki złożonemu dziś pozwowi OAG chce zmusić do pełnego zwrotu wszystkich skradzionych i nielegalnie uzyskanych środków rodzinom, które Wu oszukał, oraz do trwałego zakazu oferowania lub sprzedaży nieruchomości w Nowym Jorku przez Wu, Yang i wszystkich pozwanych.
Niedawno pożyczkodawca Wu, od którego pożyczył on 5,8 mln dolarów na rozwój budynku, rozpoczął postępowanie egzekucyjne, a mieszkańcy stanęli przed możliwością eksmisji. Grupa nabywców Wu ukradł z następnie zmusił 345 Ovington LLC w rozdziale 7 upadłości we Wschodnim Dystrykcie Nowego Jorku, który wstrzymał foreclosure. OAG wystąpił w tym postępowaniu. Sąd upadłościowy może okazać się okazją do negocjacji z wierzycielami Wu, aby pomóc oszukanym mieszkańcom i zwrócić im utracone pieniądze.
"Steven Wu ukradł zaufanie i oszczędności życia ponad 20 rodzin imigrantów, a przy okazji pozostawił je na skraju bezdomności. Jego działania są poza nieuzasadnione" - powiedział senator stanowy Andrew Gounardes. "Pochwalam prokurator generalną James za jej szybkie i zdecydowane działania, aby pociągnąć Wu do odpowiedzialności i szukać sprawiedliwości za jego czyny. Nie możemy pozwolić, aby te rodziny straciły swoje domy, albo miliony dolarów, które wspólnie wlali do kieszeni Wu."
"Rodziny imigrantów z 345 Ovington Avenue miały nadzieję po raz pierwszy stać się właścicielami domów - amerykański sen. Zamiast tego sprzedano im kłamstwo przez nieuczciwego dewelopera, który wiedział lepiej - powiedział Członek Rady Miasta Nowego Jorku Justin Brannan. "Dziękuję Letitia James za to, że po raz kolejny działa jako adwokat ludzi i porusza się, aby zapewnić, że osoby odpowiedzialne za to rażące oszustwo poniosą konsekwencje. Te rodziny zasługują na odszkodowania i bezpieczeństwo w swoich domach, a nie na masową eksmisję, którą im grożono. Będę kontynuował walkę o tych sąsiadów z Bay Ridge, aż wygramy rezolucję, która to naprawi i uczyni ich całymi."
"Marzenie o posiadaniu własnych domów zamieniło się w koszmar dla tych rodzin, ciężko pracujących imigrantów, którzy próbowali jedynie stworzyć bezpieczną i trwałą przyszłość w społeczności" - powiedział Thomas Yu, dyrektor wykonawczy, Asian Americans for Equality. "Konieczne jest, aby rodziny, które zostały złapane w ten schemat, nie z własnej winy, odzyskały swoje pieniądze i miały możliwość uzyskania długoterminowej stabilności mieszkaniowej i bezpieczeństwa finansowego. Dziękujemy prokuratorowi generalnemu Jamesowi i wszystkim naszym wybranym urzędnikom za ich orędownictwo w imieniu tych mieszkańców."
Sprawą zajmują się asystent prokuratora generalnego Nicholas Minella i szef egzekwowania Louis Solomon z Biura Finansów Nieruchomości, pod nadzorem szefowej Biura Jacqueline Dischell. Biuro Finansów Nieruchomości jest częścią Wydziału Sprawiedliwości Społecznej, którym kieruje główny zastępca prokuratora generalnego Meghan Faux, a nadzór nad nim sprawuje pierwszy zastępca prokuratora generalnego Jennifer Levy.