Prokurator Generalny James pozywa byłego CEO platformy kryptowalutowej Celsius za oszukiwanie inwestorów

 Alex Mashinsky okłamał inwestorów i zataił złą kondycję finansową Celsius,
i nie zarejestrował się zgodnie z wymogami prawa stanowego

NOWY JORK – Prokurator Generalny Stanu Nowego Jorku, Letitia James Letitia James wniosła dziś pozew przeciwko Alexowi Mashinsky'emu, współzałożycielowi i byłemu dyrektorowi generalnemu platformy pożyczkowej kryptowalut Celsius Network LLC i powiązanych z nią podmiotów (Celsius), za oszukanie setek tysięcy inwestorów, w tym ponad 26 000 Nowojorczyków, na kryptowaluty warte miliardy dolarów. W pozwie zarzuca się, że Mashinsky wielokrotnie składał fałszywe i wprowadzające w błąd oświadczenia dotyczące bezpieczeństwa Celsiusa, aby zachęcić inwestorów do zdeponowania miliardów dolarów w cyfrowych aktywach na platformie. Ponieważ Celsius stracił setki milionów dolarów aktywów w wyniku ryzykownych inwestycji, Mashinsky wprowadzał w błąd i ukrywał pogarszającą się kondycję finansową Celsius. Mashinsky nie zarejestrował się również jako sprzedawca Celsius oraz jako dealer papierów wartościowych i towarów. Pozew prokuratora generalnego Jamesa ma na celu zakazanie Mashinsky'emu prowadzenia działalności gospodarczej w Nowym Jorku i zobowiązanie go do zapłaty odszkodowania, zwrotu kosztów i wypłaty odszkodowania. 

"Jako były dyrektor generalny firmy Celsius, Alex Mashinsky obiecał prowadzić inwestorów do wolności finansowej, ale poprowadził ich ścieżką ruiny finansowej", powiedział Prokurator Generalny James. "Prawo jest jasne, że składanie fałszywych i nieuzasadnionych obietnic oraz wprowadzanie inwestorów w błąd jest nielegalne. Dziś podejmujemy działania w imieniu tysięcy nowojorczyków, którzy zostali oszukani przez pana Mashinsky'ego, aby odzyskać swoje straty. Moje biuro pozostanie czujne i zapewni, że źli aktorzy próbujący wykorzystać nowojorskich inwestorów zostaną pociągnięci do odpowiedzialności."

Celsius to platforma pożyczkowa kryptowalut, na której inwestorzy mogliby zdeponować swoje kryptowaluty w zamian za obietnice wysokich zysków z tych cyfrowych aktywów. Mashinsky był publiczną twarzą Celsiusa, pojawiając się regularnie w wywiadach, na konferencjach kryptowalutowych i w mediach społecznościowych, aby promować platformę i rekrutować inwestorów. Mashinsky złożył wiele fałszywych i wprowadzających w błąd oświadczeń dotyczących bezpieczeństwa, liczby użytkowników i strategii inwestycyjnych firmy Celsius w celu pozyskania inwestorów i wielokrotnie twierdził, że Celsius jest bezpieczniejszy niż bank. Banki są jednak ściśle regulowane przez stanowe i federalne agencje rządowe i podlegają regularnym i szczegółowym badaniom, natomiast Celsius nie podlegał takim wymogom regulacyjnym. Ani Celsius, ani jego klienci nie mieli nadziei na uzyskanie takiej samej ochrony jak banki. 

Mashinsky wielokrotnie twierdził, że Celsius dokonywał bezpiecznych, mało ryzykownych inwestycji i pożyczał aktywa jedynie wiarygodnym i renomowanym podmiotom. Jednak aktywa inwestorów były rutynowo wystawiane na działanie kontrahentów i strategii wysokiego ryzyka, z których wiele skutkowało stratami, które Mashinsky ukrywał przed inwestorami. Upadek Celsjusza pozostawił wiele osób w ruinie finansowej. Jeden z mieszkańców Nowego Jorku zastawił dwie nieruchomości, aby zainwestować w Celsjusza. Niepełnosprawny weteran stracił inwestycję w wysokości 36 tysięcy dolarów, której oszczędzanie zajęło mu prawie dekadę. Inny niepełnosprawny obywatel, który był uzależniony od pomocy rządowej, aby uzupełnić swoje dochody w wysokości 8 dolarów za godzinę, stracił całą swoją inwestycję.

Poprzez swój pozew, Prokurator Generalny James stara się trwale zakazać Mashinsky'emu angażowania się w jakąkolwiek działalność związaną z emisją, oferowaniem lub sprzedażą papierów wartościowych lub towarów w Nowym Jorku; powstrzymać go od pełnienia funkcji dyrektora lub członka zarządu jakiejkolwiek firmy prowadzącej działalność w Nowym Jorku; oraz zabezpieczyć likwidację wszelkich dochodów pochodzących z bezprawnego działania Mashinsky'ego, jak również odszkodowania i restytucję dla inwestorów.

Ten pozew kontynuuje wysiłki prokuratora generalnego Jamesa, aby egzekwować nowojorskie prawa w branży kryptowalut i chronić nowojorskich inwestorów. We wrześniu 2022 roku prokurator generalny James pozwał Nexo Inc. i Nexo Capital Inc. za prowadzenie działalności w sposób nielegalny i wyłudzanie pieniędzy od inwestorów. W czerwcu 2022 r. prokurator generalny James ostrzegł nowojorczyków przed niebezpiecznym ryzykiem inwestowania w kryptowaluty po tym, jak rynek osiągnął ówczesne rekordowe poziomy. Również w czerwcu prokurator generalny James osiągnął prawie 1 milion dolarów ugody z platformą kryptowalutową BlockFi Lending LLC za oferowanie niezarejestrowanych papierów wartościowych. W marcu ubiegłego roku prokurator generalny James wydał zawiadomienie dla podatników, aby inwestorzy wirtualnych walut i ich doradcy podatkowi dokładnie deklarowali i płacili podatki od swoich wirtualnych inwestycji. W październiku 2021 roku prokurator generalny James skierował niezarejestrowane platformy pożyczek kryptowalutowych do zaprzestania działalności za niewypełnianie obowiązków prawnych. W marcu 2021 roku prokurator generalny James ostrzegł nowojorczyków przed ryzykiem związanym z inwestycjami w kryptowaluty i przypomniał platformom inwestycyjnym o ich obowiązkach prawnych.

Prokurator Generalny James ponownie wzywa nowojorczyków, którzy zostali dotknięci nieuczciwym postępowaniem na rynku wirtualnych aktywów, aby zgłosili te kwestie do OAG. Prokurator Generalny James zachęca również pracowników branży kryptowalutowej, którzy mogli być świadkami niewłaściwego postępowania lub oszustwa, do złożenia w jej biurze skargi whistleblower, co można zrobić anonimowo.

Sprawą zajmują się asystenci prokuratorów generalnych Tanya Trakht i Jesse Devine oraz starszy radca prawny Matthew Woodruff z Biura Ochrony Inwestorów, przy wsparciu asystentki prawnej Charmaine Blake, również z Biura Ochrony Inwestorów, oraz detektywa Briana Metza z Wydziału Dochodzeń. Biuro Ochrony Inwestorów jest kierowane przez szefa biura Shamiso Maswoswe i p.o. zastępcy szefa biura Kena Haima i jest częścią Wydziału Sprawiedliwości Gospodarczej, który jest nadzorowany przez głównego zastępcę prokuratora generalnego Chrisa D'Angelo i pierwszego zastępcę prokuratora generalnego Jennifer Levy.