Prokurator generalny James i policja stanu Nowy Jork ogłaszają skazanie wykonawcy za kradzież ponad 230 000 dolarów od właścicieli domów w zachodnim Nowym Jorku.

NOWY JORK – Prokurator Generalny Stanu Nowy Jork, Letitia James Letitia James i stanowy superintendent policji Steven G. James ogłosili skazanie i wyrok skazujący Nathaniela Wagnera, 42 lata, z Newfane w stanie Nowy Jork, za prowadzenie oszustwa związanego z umowami mieszkaniowymi w hrabstwie Niagara. Od grudnia 2019 r. do lipca 2022 r. Wagner ukradł ponad 230 000 dolarów od kilkunastu właścicieli domów w całym hrabstwie Niagara, pobierając duże depozyty z góry i wydając pieniądze na wydatki osobiste - w tym na inwestycje osobiste, produkty Apple i artykuły spożywcze - zamiast wykonywać jakąkolwiek pracę dla tych, którzy go zatrudnili. Wagner przyznał się wcześniej do wielkiej kradzieży trzeciego stopnia i planu oszustwa pierwszego stopnia, a dziś został skazany na cztery do ośmiu lat więzienia. 

"Kiedy nieuczciwi wykonawcy okradają tych, którzy ich zatrudniają, narażają domy i finanse nowojorczyków na poważne ryzyko" - powiedział prokurator generalny James. "Zamiast wykonywać naprawy domów, do których został zatrudniony, Nathaniel Wagner zgarnął setki tysięcy dolarów z depozytów swoich klientów, a następnie naciągał ich przez miesiące, a nawet lata, wydając ich pieniądze na siebie. Dziękuję policji stanowej i naszym partnerom w egzekwowaniu prawa za ich pracę na rzecz zapewnienia tego wyroku skazującego, który wysyła jasny sygnał, że każdy, kto żeruje na nowojorskich właścicielach domów za pomocą nieuczciwych programów, zostanie postawiony przed wymiarem sprawiedliwości ". 

"Chcę podziękować Prokuraturze Generalnej za silne partnerstwo, które doprowadziło do skazania pana Wagnera" - powiedział nadinspektor policji stanu Nowy Jork Steven G. James. "Ten osobnik utrwalił przebiegły schemat oszukiwania właścicieli domów z ich ciężko zarobionych pieniędzy za obiecane prace budowlane, których nie wykonał. Policja stanowa nadal wspiera naszych partnerów w prowadzeniu dochodzeń i zatrzymywaniu osób, które chcą wykorzystać innych".

Dzisiejszy wyrok skazujący jest wynikiem wspólnego śledztwa Biura Prokuratora Generalnego (OAG) ds. Egzekwowania Prawa i Przestępstw Finansowych (CEFC) oraz nowojorskiej policji stanowej (NYSP). Dochodzenie rozpoczęło się wiosną 2022 r., kiedy OAG i NYSP otrzymały liczne skargi od właścicieli domów w miastach w całym hrabstwie Niagara, w tym w Lewiston, Lockport, Wilson, Newfane, Ransomville, North Tonawanda i Niagara Falls. Dochodzenie ujawniło, że Wagner ukradł ponad 230 000 dolarów od kilkunastu właścicieli domów w okresie od grudnia 2019 r. do lipca 2022 r. W tym czasie Wagner reklamował swoją firmę, Wagner Built Construction, na Facebooku, oferując budowę i montaż stodół, garaży i tarasów. 

Wagner domagał się dużych, wpłacanych z góry depozytów w wysokości od kilku tysięcy dolarów do ponad 30 000 dolarów za prace remontowe w domu, ale nigdy ich nie wykonał, nie dostarczył materiałów, które rzekomo zakupił za depozyty, i odmówił zwrotu pieniędzy właścicielom domów. W konfrontacji z właścicielami domów, którzy zapłacili mu tysiące dolarów i nie otrzymali nic w zamian, Wagner podawał długie listy wymówek na przestrzeni miesięcy, a nawet lat, w tym, że jego ciężarówka zepsuła się i zapaliła, on i członkowie jego rodziny cierpieli na choroby, były problemy z pozwoleniami, były problemy z brygadzistą, miał zbyt wiele zleceń, miał problemy dentystyczne, miał problemy domowe, miał rannego pracownika, miał problemy z ubezpieczeniem, materiały zostały dostarczone uszkodzone, potrzebował dodatkowych pieniędzy na zakup materiałów, a nawet, że jego telefon nie działał. 

W jednej z sytuacji, gdy właściciel domu stał się podejrzliwy po jego ciągłych opóźnieniach i wymówkach, Wagner posunął się nawet do stworzenia fałszywych faktur, aby pokazać fałszywe zakupy od renomowanej firmy, aby ukryć swoją kradzież. Wagner próbował również uspokoić zdenerwowanych klientów, dostarczając do ich domów minimalną ilość materiałów, które często nie nadawały się do użytku lub były uszkodzone, a następnie nigdy nie wrócił, aby rozpocząć prace budowlane. 

Audyt przeprowadzony przez OAG ujawnił, że zamiast wykorzystywać pieniądze właścicieli domów do zakupu materiałów lub przeprowadzania ulepszeń domu, Wagner szybko przekierował pieniądze na własne wydatki osobiste. Wagner zazwyczaj wyczerpywał depozyty właścicieli domów w ciągu kilku dni, głównie poprzez wypłaty z bankomatów w wysokości kilku tysięcy dolarów na raz. Wagner wykorzystał również depozyty właścicieli domów do opłacenia ponad 90 000 dolarów innych wydatków, w tym wynajmu i ubezpieczenia hipotecznego, utrzymania samochodu i alimentów na dzieci, a także na zakupy w Apple, eBay, Sunoco, Dollar General, Verizon, Frank's Deli, 7-11, Exxon Mobile, Tops Market i Frankie's Pizza. Wagner wykorzystywał również depozyty właścicieli domów do wysyłania pieniędzy za pośrednictwem Zelle do członków rodziny oraz do finansowania rachunków maklerskich w Robinhood, Interactive Brokers i Berkshire Hathaway.

W kwietniu 2023 r. wielka ława przysięgłych hrabstwa Niagara oskarżyła Wagnera o 12 zarzutów Wielkiej Kradzieży Trzeciego Stopnia (przestępstwo klasy D), dwa zarzuty Wielkiej Kradzieży Drugiego Stopnia (przestępstwo klasy E) i jeden zarzut Planu Oszustwa Pierwszego Stopnia (przestępstwo klasy E). W dniu 8 marca 2024 r. przyznał się do winy przed sędzią Caroline Wojtaszek za Wielką Kradzież Trzeciego Stopnia i Plan Oszustwa Pierwszego Stopnia. Został dziś skazany na cztery do ośmiu lat więzienia stanowego i podpisał wyroki na rzecz swoich ofiar na łączną kwotę 453 058 USD.

Prokurator Generalny James dziękuje NYSP, Biuru Szeryfa Hrabstwa Niagara i Biuru Prokuratora Okręgowego Hrabstwa Niagara za ich cenną pomoc w tym śledztwie. 

This case was prosecuted by Assistant Attorneys General Eleanor Biggers and Liam Dwyer, with the assistance of Deputy Supervising Analyst Jayleen Garcia and Supervising Analyst Paul Strocko. Księgowość kryminalistyczna została przeprowadzona przez audytora śledczego Bashiriego Kirvena pod nadzorem zastępcy głównego audytora Sandy'ego Bizzarro i głównego audytora Kristen Fabbri z sekcji audytu kryminalistycznego. CEFC jest kierowane przez zastępcę szefa biura Josepha G. D'Arrigo i szefową biura Stephanie Swenton. Detektyw śledczy Christopher DiPasquale i były detektyw śledczy Scott Barnes z Biura Śledczego prowadzili śledztwo pod nadzorem nadzorcy detektywistycznego Petera Fitzgeralda, zastępcy szefa Samuela Scotellaro i zastępcy szefa Juanity Bright z Major Investigations Unit. Biurem Śledczym kieruje główny śledczy Oliver Pu-Folkes. Zarówno CEFC, jak i Biuro Śledcze są częścią Wydziału Sprawiedliwości Karnej, który jest kierowany przez głównego zastępcę prokuratora generalnego José Maldonado i nadzorowany przez pierwszego zastępcę prokuratora generalnego Jennifer Levy.