Prokurator generalny James odzyskuje 50 milionów dolarów od firmy kryptograficznej Gemini dla oszukanych inwestorów
Gemini ma zakaz prowadzenia jakichkolwiek programów pożyczek kryptowalutowych w Nowym Jorku
NOWY JORK – Prokurator Generalny Stanu Nowy Jork, Letitia James Letitia James odzyskała dziś około 50 milionów dolarów od platformy kryptowalutowej Gemini Trust Company, LLC (Gemini) dla ponad 230 000 inwestorów, w tym co najmniej 29 000 Nowojorczyków, którzy zainwestowali w program Gemini Earn i zostali oszukani. Gemini rzekomo wprowadziło w błąd tysiące inwestorów co do ryzyka związanego z Gemini Earn, programem inwestycyjnym oferowanym przez inną firmę kryptowalutową, Genesis Global Capital (Genesis). Ugoda zapewnia wszystkim oszukanym inwestorom pełne odzyskanie aktywów, które zainwestowali w program Earn, ale nie byli w stanie wycofać się, gdy program inwestycyjny upadł. Dzisiejsza ugoda jest następstwem ugody prokuratora generalnego Jamesa z Genesis o wartości 2 miliardów dolarów, rozwiązuje roszczenia wobec Gemini, zakazuje Gemini prowadzenia jakiegokolwiek programu pożyczek kryptowalutowych w Nowym Jorku i wymaga od firmy współpracy z Biurem Prokuratora Generalnego (OAG) przeciwko Digital Currency Group (DCG), dyrektorowi generalnemu DCG Barry'emu Silbertowi i byłemu dyrektorowi generalnemu Genesis Soichiro Moro.
"Setki tysięcy ludzi, w tym co najmniej 29 000 nowojorczyków, straciło zaufanie, a ich pieniądze zostały wyłudzone przez Gemini za pośrednictwem fałszywego programu Earn" - powiedział prokurator generalny James. "Gemini reklamowało swój program Earn jako sposób na zwiększenie zysków inwestorów, ale w rzeczywistości kłamało i zablokowało inwestorom dostęp do ich kont. Dzisiejsza ugoda sprawi, że oszukani inwestorzy zostaną spłaceni i powinna przypomnieć firmom kryptowalutowym, że oszukiwanie inwestorów jest nielegalne i nie będzie tolerowane przez moje biuro".
W ramach dzisiejszej ugody Gemini zwróci aktywa cyfrowe o wartości około 50 milionów dolarów inwestorom Gemini Earn, którzy zostali zablokowani na swoich kontach. Inwestorzy nie muszą podejmować żadnych działań w celu odzyskania swoich aktywów cyfrowych i będą mogli uzyskać dostęp do swoich aktywów cyfrowych na swoich kontach.
W październiku 2023 r. prokurator generalny James pozwał Gemini za okłamywanie inwestorów w sprawie programu Gemini Earn. Gemini wielokrotnie zapewniało inwestorów, że inwestowanie w Genesis za pośrednictwem programu Gemini Earn jest inwestycją o niskim ryzyku. Dochodzenie OAG wykazało jednak, że wewnętrzne analizy Gemini dotyczące Genesis wykazały, że finanse firmy były ryzykowne. W pozwie zarzucono, że Gemini wiedziało, że pożyczki Genesis były niedostatecznie zabezpieczone i w pewnym momencie bardzo skoncentrowane na jednym podmiocie, Alameda Sama Bankmana-Frieda, ale nie ujawniło tych informacji inwestorom. W zeszłym miesiącu prokurator generalny James zabezpieczył 2 miliardy dolarów od Genesis dla oszukanych ofiar.
Prokurator generalny James wzywa nowojorczyków, którzy zostali oszukani przez firmy kryptowalutowe,do zgłaszania tych kwestii do OAG. Prokurator generalna James zachęca również pracowników branży kryptowalut, którzy mogli być świadkami niewłaściwego postępowania lub oszustwa, do złożenia w jej biurze skargi online, którą można złożyć anonimowo.
Prokurator generalny James był ogólnokrajowym liderem w wysiłkach na rzecz ochrony inwestorów i powstrzymania branży kryptowalut. Na początku tego miesiąca prokurator generalny James złożył pozew przeciwko firmom kryptowalutowym AWS Mining, NovaTechFX i założycielom NovaTechFX za atakowanie społeczności imigrantów i wyłudzenie od nich 1 miliarda dolarów. W grudniu 2023 r. prokurator generalny James zabezpieczył ponad 22 miliony dolarów od KuCoin, jednej z największych platform handlu kryptowalutami, za niezarejestrowanie się jako makler-dealer papierów wartościowych i towarów oraz za fałszywe przedstawianie się jako giełda kryptowalut. W maju 2023 roku prokurator generalny James zabezpieczył 4,3 miliona dolarów od Coin Cafe za niezarejestrowanie się jako makler-dealer towarów i oszukanie inwestorów. W styczniu 2023 r. prokurator generalny James i wielostanowa koalicja odzyskali 24 miliony dolarów od platformy kryptowalutowej Nexo za nielegalne działanie. Prokurator generalny James pozwał również byłego CEO Celsius za oszukiwanie inwestorów i ukrywanie fatalnej kondycji finansowej firmy.
Sprawą tą zajmowali się zastępcy prokuratora generalnego Geoffrey Andreu, John Ruth i Stephanie Torre, zastępca prokuratora generalnego Shelbi Molin oraz starszy radca prawny Gabriel Tapalaga z Biura Ochrony Inwestorów, z pomocą głównego księgowego Shalendry Ramadhina i asystenta prawnego Eddiego Aguilara, również z Biura Ochrony Inwestorów, oraz detektywa Franka Tirri z Wydziału Dochodzeniowego. Kompleksową analizę danych zapewnił były analityk danych Anushua Choudhury pod nadzorem p.o. zastępcy dyrektora Gautama Sisodii z Wydziału Badań i Analiz, którym kieruje dyrektor Victoria Khan. Biuro Ochrony Inwestorów jest kierowane przez Szefa Biura Shamiso Maswoswe i Zastępcę Szefa Biura Kennetha Haima i jest częścią Wydziału Sprawiedliwości Gospodarczej, który jest kierowany przez Zastępcę Prokuratora Generalnego Chrisa D'Angelo. Wydział Sprawiedliwości Gospodarczej jest nadzorowany przez pierwszego zastępcę prokuratora generalnego Jennifer Levy.