Prokurator generalny James odzyskuje 50 milionów dolarów od firmy kryptograficznej Gemini dla oszukanych inwestorów

NOWY JORK – Prokurator generalna Nowego Jorku Letitia James odzyskała dziś około 50 milionów dolarów z platformy kryptowalutowej Gemini Trust Company, LLC (Gemini) dla ponad 230 000 inwestorów, w tym co najmniej 29 000 nowojorczyków, którzy zainwestowali w program Gemini Earn i zostali oszukani. Gemini rzekomo wprowadziło w błąd tysiące inwestorów co do ryzyka związanego z Gemini Earn, programem inwestycyjnym, który oferował innej firmie kryptowalutowej, Genesis Global Capital (Genesis). Ugoda zapewnia wszystkim oszukanym inwestorom pełne odzyskanie aktywów, które zainwestowali w program Earn, ale nie byli w stanie wypłacić, gdy program inwestycyjny upadł. Dzisiejsza ugoda jest następstwem ugody prokuratora generalnego Jamesa z Genesis w wysokości 2 miliardów dolarów, rozwiązuje roszczenia wobec Gemini, zakazuje Gemini prowadzenia jakiegokolwiek programu pożyczek kryptowalutowych w Nowym Jorku i wymaga od firmy współpracy z Biurem Prokuratora Generalnego (OAG) przeciwko Digital Currency Group (DCG), dyrektorowi generalnemu DCG Barry'emu Silbertowi i byłemu dyrektorowi generalnemu Genesis Soichiro Moro.  

"Setki tysięcy ludzi, w tym co najmniej 29 000 nowojorczyków, zostało złamanych, a ich pieniądze oszukane przez Gemini poprzez fałszywy program Earn" – powiedział prokurator generalny James. "Gemini reklamowało swój program Earn jako sposób dla inwestorów na pomnażanie swoich pieniędzy, ale w rzeczywistości kłamało i blokowało inwestorom dostęp do ich kont. Dzisiejsza ugoda sprawi, że oszukani inwestorzy staną się całością i powinna przypomnieć firmom kryptowalutowym, że oszukiwanie inwestorów jest nielegalne i nie będzie tolerowane przez moje biuro.

Zgodnie z dzisiejszą ugodą, Gemini zwróci aktywa cyfrowe o wartości około 50 milionów dolarów inwestorom Gemini Earn, którzy zostali zablokowani na swoich kontach. Inwestorzy nie muszą podejmować żadnych działań, aby odzyskać swoje aktywa cyfrowe i będą mogli uzyskać dostęp do swoich aktywów cyfrowych na swoich kontach. 

W październiku 2023 r. prokurator generalny James pozwał Gemini za okłamywanie inwestorów na temat programu Gemini Earn. Gemini wielokrotnie zapewniało inwestorów, że inwestowanie w Genesis za pośrednictwem programu Gemini Earn jest inwestycją o niskim ryzyku. Jednak dochodzenie OAG wykazało, że wewnętrzne analizy Gemini dotyczące Genesis wykazały, że finanse firmy były ryzykowne. W pozwie zarzucono, że Gemini wiedziało, że pożyczki Genesis były niedostatecznie zabezpieczone i w pewnym momencie wysoce skoncentrowane w jednym podmiocie, Alameda Sama Bankmana-Frieda, ale nie ujawniło tych informacji inwestorom. W zeszłym miesiącu prokurator generalny James zabezpieczył 2 miliardy dolarów od Genesis dla oszukanych ofiar. 

Prokurator generalny James wzywa nowojorczyków, którzy zostali oszukani przez firmy kryptowalutowe, do zgłaszania tych problemów do OAG. Prokurator generalna James zachęca również pracowników branży kryptowalutowej, którzy mogli być świadkami niewłaściwego postępowania lub oszustwa, do złożenia skargi online na sygnalistę w jej biurze, co można zrobić anonimowo.

Prokurator generalny James jest ogólnokrajowym liderem w wysiłkach na rzecz ochrony inwestorów i powstrzymania branży kryptowalut. Na początku tego miesiąca prokurator generalny James złożył pozew przeciwko firmy kryptowalutowe AWS Mining, NovaTechFX i założyciele NovaTechFX za atakowanie społeczności imigrantów i wyłudzanie od nich 1 miliarda dolarów. W grudniu 2023 r. prokurator generalny James zabezpieczył ponad 22 miliony dolarów od KuCoin, jednej z największych platform handlu kryptowalutami, za niezarejestrowanie się jako makler-dealer papierów wartościowych i towarów oraz za fałszywe przedstawianie się jako giełda kryptowalut. W maju 2023 r. prokurator generalny James zabezpieczył 4,3 miliona dolarów od Coin Cafe za niezarejestrowanie się jako makler-dealer towarów i oszukiwanie inwestorów. W styczniu 2023 roku prokurator generalny James i wielostanowa koalicja odzyskali 24 miliony dolarów od platformy kryptowalutowej Nexo za nielegalne działanie. Prokurator generalny James pozwał również byłego dyrektora generalnego Celsius za oszukiwanie inwestorów i ukrywanie tragicznej kondycji finansowej firmy. 

Sprawą tą zajęli się zastępcy prokuratora generalnego Geoffrey Andreu, John Ruth i Stephanie Torre, prokurator generalny Shelbi Molin oraz starszy doradca ds. egzekwowania prawa Gabriel Tapalaga z Biura Ochrony Inwestorów, z pomocą głównego księgowego Shalendry Ramadhina i asystenta prawnego Eddiego Aguilara, również z Biura Ochrony Inwestorów, oraz detektywa śledczego Franka Tirri z Wydziału Dochodzeń. Kompleksowa analiza danych została przeprowadzona przez byłego analityka danych Anushua Choudhury pod nadzorem p.o. zastępcy dyrektora Gautama Sisodii z Wydziału Badań i Analiz, którym kieruje dyrektor Victoria Khan. Biuro Ochrony Inwestorów jest kierowane przez szefa biura Shamiso Maswoswe i zastępcę szefa biura Kennetha Haima i jest częścią Wydziału Sprawiedliwości Gospodarczej, którym kieruje główny zastępca prokuratora generalnego Chris D'Angelo. Wydział Sprawiedliwości Gospodarczej jest nadzorowany przez Pierwszego Zastępcę Prokuratora Generalnego Jennifer Levy.