Prokurator generalny James zabezpiecza prawie 4,4 miliona dolarów od firmy produkującej karty podarunkowe za pomoc H&M w nielegalnym zatrzymaniu milionów niewykorzystanych środków z kart podarunkowych.
NOWY JORK – Prokurator generalna Nowego Jorku Letitia James zabezpieczyła dziś prawie 4,4 miliona dolarów od firmy obsługującej karty podarunkowe Card Compliant LLC (Card Compliant) za świadome pomaganie popularnemu sprzedawcy odzieży H&M w zatrzymaniu milionów dolarów z niewykorzystanych środków z kart podarunkowych Nowojorczyków, co stanowi naruszenie nowojorskiego prawa. Przez lata firma H&M ukrywała niewykorzystane salda kart podarunkowych nowojorczyków, które powinny być dostępne do odebrania za pośrednictwem stanowego Biura Nieodebranych Funduszy. H&M wykorzystał umowę z Card Compliant, aby sprawić wrażenie, że Card Compliant, jako firma spoza stanu, obsługiwała działalność H&M w zakresie kart podarunkowych i dlatego nie była zobowiązana do przeniesienia niezrealizowanych sald do stanu. W rzeczywistości H&M nadal zarządzał własną działalnością związaną z kartami podarunkowymi i był prawnie zobowiązany do zwrotu niewykorzystanych sald. W maju 2022 r. prokurator generalny James zabezpieczył ponad 36 milionów dolarów od H&M, które niesłusznie wstrzymał. W wyniku ogłoszonej dziś ugody z Biurem Prokuratora Generalnego (OAG), Card Compliant zapłaci prawie 4,4 miliona dolarów na rzecz stanu.
"Konsumenci powinni wiedzieć, że kiedy kupują karty podarunkowe, pieniądze na karcie należą do nich" - powiedział prokurator generalny James. "Przez lata Card Compliant i H&M świadomie lekceważyły prawo i okłamywały stan oraz konsumentów, napełniając własne kieszenie środkami z kart podarunkowych, które należały do nowojorczyków. Moje biuro będzie nadal chronić portfele nowojorczyków i ścigać każdą firmę, która próbuje ich oszukać".
H&M sprzedaje karty podarunkowe do wykorzystania w swoich sklepach detalicznych i internetowych. Każdego roku pewna część kart podarunkowych H&M jest niewykorzystywana przez konsumentów, co skutkuje niewykorzystanym saldem na kartach - pieniędzmi, które H&M otrzymał, ale konsumenci nie wymienili ich na towary. Zgodnie z prawem stanu Nowy Jork, po pięciu latach nieaktywności wydawcy kart podarunkowych są zobowiązani do zwrotu niewykorzystanych sald na kartach podarunkowych do nowojorskiego funduszu Abandoned Property Fund.
OAG wszczęła dochodzenie w sprawie H&M w 2016 r., po tym jak sygnalista złożył pozew na podstawie nowojorskiej ustawy o fałszywych roszczeniach i odkrył, że H&M wiedział, że jest zobowiązany do przekazania milionów dolarów w niezrealizowanych saldach kart podarunkowych do Funduszu Porzuconych Nieruchomości, ale tego nie zrobił.
Aby uniknąć zrzeczenia się tych środków, firma H&M zawarła umowę z Card Compliant, która miała na celu sprawienie, aby to Card Compliant, a nie H&M, wydawała i zarządzała jej kartami podarunkowymi. Firma Card Compliant prowadzi swoją działalność poza Leawood w stanie Kansas i dlatego nie była zobowiązana do przeniesienia niewykupionych sald do nowojorskiego Biura Nieodebranych Funduszy.
W 2011 roku Biuro Kontrolera Nowego Jorku skontaktowało się z H&M w sprawie umowy pomiędzy H&M i Card Compliant. Firma Card Compliant doradziła firmie H&M, aby podzieliła się tylko niektórymi warunkami umowy z Biurem Kontrolera i nie ujawniała postanowień dotyczących opłat, które ujawniłyby, że firma H&M zatrzymała salda niezrealizowanych kart podarunkowych. Card Compliant przygotowała również pismo dla urzędnika kontrolera, w którym fałszywie twierdziła, że firma wypłaciła dziesiątki milionów dolarów w związku z wykupem kart podarunkowych H&M. W rzeczywistości firma Card Compliant nie zrobiła tego i nie miała zasobów, aby honorować miliony dolarów zaległych kart podarunkowych H&M. Firma Card Compliant złożyła wprowadzające w błąd oświadczenia do Biura Kontrolera, aby fałszywie zasugerować, że firma Card Compliant, a nie H&M, wykonała usługi wydawania i marketingu kart podarunkowych oraz zatrzymała salda niezrealizowanych kart podarunkowych.
Dzisiejsze porozumienie rozwiązuje zarzuty, że Card Compliant dostarczyła fałszywe oświadczenia do biura Comptroller i doradziła H&M złożenie fałszywych oświadczeń, aby uniknąć przekazania niewykorzystanych sald na kartach podarunkowych do stanu. W ramach porozumienia Card Compliant zapłaci 4,37 miliona dolarów na rzecz stanu Nowy Jork, z czego ponad 1 milion dolarów zostanie wypłacony sygnaliście.
Dochodzeniem kierowała asystentka prokuratora generalnego Laura Jereski z Biura Ochrony Podatników, z pomocą analityka ds. wsparcia prawnego Iuliia Belyshkina, pod nadzorem starszego radcy prawnego Bryana Kesslera. Biuro Ochrony Podatników jest kierowane przez szefa biura Thomasa Teige Carrolla i zastępcę szefa biura Scotta J. Spiegelmana i jest częścią Wydziału Sprawiedliwości Gospodarczej, który jest kierowany przez głównego zastępcę prokuratora generalnego Chrisa D'Angelo i pierwszego zastępcę prokuratora generalnego Jennifer Levy.