Prokurator generalny James zabezpiecza ugodę o wartości 2 miliardów dolarów od firmy kryptograficznej Genesis Global Capital dla oszukanych ofiar

NOWY JORK – Prokurator Generalny Stanu Nowy Jork, Letitia James Letitia James zabezpieczyła ugodę o wartości 2 miliardów dolarów z bankrutującymi firmami kryptowalutowymi Genesis Global Capital, LLC, Genesis Asia Pacific PTE, LTD. i Genesis Global Holdco, LLC (Genesis), co pomoże zmaksymalizować odszkodowania dla oszukanych inwestorów. Ugoda, która wymagała przeglądu i zatwierdzenia przez sąd upadłościowy ze względu na wcześniejsze ogłoszenie upadłości przez Genesis, ustanowi fundusz dla ofiar, aby pomóc oszukanym inwestorom, w tym co najmniej 29 000 nowojorczykom, którzy wnieśli ponad 1,1 miliarda dolarów do Genesis za pośrednictwem programu inwestycyjnego Gemini Earn. Ponadto ugoda zakazuje Genesis prowadzenia działalności w Nowym Jorku. Ugoda, największa w historii stanu przeciwko firmie kryptowalutowej, kontynuuje pracę prokuratora generalnego Jamesa nad zwiększeniem nadzoru i regulacji w tej branży oraz ochroną nowojorskich inwestorów, którzy do tej pory zabezpieczyli ponad 2,5 miliarda dolarów przed drapieżnymi platformami kryptowalutowymi.

“When investors suffer losses because of fraud and manipulation, they deserve to be made whole,” said Attorney General James. “This historic settlement is a major step toward ensuring the victims who invested in Genesis have a semblance of justice. Once again, we see the real-world consequences and detrimental losses that can happen because of a lack of oversight and regulation within the cryptocurrency industry. New York investors deserve the peace of mind that comes from a properly regulated marketplace, and that is something my office will always act to achieve.”

Ugoda, która wymagała zatwierdzenia przez sąd upadłościowy, stworzy "Fundusz Ofiar" dla wierzycieli Genesis i rozwiąże roszczenia prokuratora generalnego Jamesa przeciwko Genesis za oszukanie setek tysięcy inwestorów w całym kraju, w tym co najmniej 29 000 nowojorczyków. W październiku 2023 r. prokurator generalny James złożył pozew, w którym twierdził, że Genesis wraz z innymi pozwanymi ukrył ponad 1,1 miliarda dolarów strat od inwestorów, którzy dostarczyli aktywa cyfrowe w ramach programu inwestycyjnego o nazwie "Gemini Earn". Pozew ten został rozszerzony w lutym przeciwko Digital Currency Group, Inc. (DCG), Genesis, dyrektorowi generalnemu DCG, Barry'emu Silbertowi i byłemu dyrektorowi generalnemu Genesis, Soichiro Moro, za oszukanie dodatkowych osób i instytucji na dodatkowe 2 miliardy dolarów. W ramach tej ugody Genesis nie przyznaje się ani nie zaprzecza zarzutom tego pozwu, a pozew będzie kontynuowany przeciwko pozostałym pozwanym, a także byłemu partnerowi biznesowemu Genesis, Gemini Trust Company, LLC.

Fundusz Ofiar ustanowiony na mocy ugody między Biurem Prokuratora Generalnego (OAG) a Genesis otrzyma wypłaty z aktywów pozostałych w majątku Genesis po wstępnych wypłatach upadłościowych dla wierzycieli. Jeśli wierzyciele nie zostaną zaspokojeni w oparciu o dzisiejsze wartości aktywów cyfrowych, Fundusz Ofiar otrzyma do 2 miliardów dolarów z pozostałych aktywów Genesis. Fundusz Ofiar będzie następnie dokonywał wypłat, aby zrekompensować wierzycielom Genesis pełne i godziwe kwoty ich rzeczywistych strat, aż do wyczerpania Funduszu Ofiar.

Prokurator generalny James wzywa nowojorczyków, którzy zostali dotknięci nieuczciwym postępowaniem na rynkach aktywów wirtualnych, do zgłaszania tych kwestii do OAG. Prokurator generalna James zachęca również pracowników branży kryptowalut, którzy mogli być świadkami niewłaściwego postępowania lub oszustwa, do złożenia w jej biurze skargi online, którą można złożyć anonimowo.

Prokurator generalny James był ogólnokrajowym liderem w wysiłkach na rzecz ochrony inwestorów i powstrzymania branży kryptowalut. Prokurator generalny James ogłosił szeroko zakrojone przepisy dotyczące kryptowalut, które zwiększyłyby regulacje branży kryptowalut w celu ochrony nowojorskich inwestorów. W grudniu 2023 r. prokurator generalny James zabezpieczył ponad 22 miliony dolarów od KuCoin, jednej z największych platform handlu kryptowalutami, za niezarejestrowanie się jako makler-dealer papierów wartościowych i towarów oraz za fałszywe przedstawianie się jako giełda kryptowalut. W maju 2023 roku prokurator generalny James zabezpieczył 4,3 miliona dolarów od Coin Cafe za niezarejestrowanie się jako makler-dealer towarów i oszukanie inwestorów. W styczniu 2023 r. prokurator generalny James i wielostanowa koalicja odzyskali 24 miliony dolarów od platformy kryptowalutowej Nexo za nielegalne działanie. Prokurator generalny James pozwał również byłego CEO Celsius za oszukiwanie inwestorów i ukrywanie fatalnej kondycji finansowej firmy. W marcu 2022 r. prokurator generalny James wydał zawiadomienie dla podatników skierowane do inwestorów wirtualnych walut i ich doradców podatkowych, aby dokładnie deklarowali i płacili podatki od swoich wirtualnych inwestycji.

W październiku 2021 r. prokurator generalny James nakazał niezarejestrowanym platformom pożyczek kryptograficznych zaprzestanie działalności z powodu braku rejestracji w stanie. We wrześniu 2021 r. prokurator generalny James i amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd odzyskali 479,9 mln USD od GTV Media za niezarejestrowanie sprzedaży kryptowalut. Również we wrześniu 2021 r. prokurator generalny James zabezpieczył wyrok sądowy w wysokości 3 milionów dolarów przeciwko Coinseed. W lutym 2021 r. prokurator generalny James zażądał od Bitfinex i Tether zakończenia wszelkiej działalności handlowej w Nowym Jorku oraz zażądał od iFinex i Tether oraz powiązanych z nimi firm zapłaty 18,5 miliona dolarów kary.

Pozew ten jest prowadzony przez asystentów prokuratora generalnego Geoffreya Andreu i Johna Rutha oraz starszego radcę prawnego Gabriela Tapalagę z Biura Ochrony Inwestorów, z pomocą głównego księgowego Shalendry Ramadhina i asystenta prawnego Eddiego Aguilara, również z Biura Ochrony Inwestorów, oraz detektywa Franka Tirriego z Wydziału Dochodzeniowego. Kompleksową analizę danych zapewnił analityk danych Anushua Choudhury pod nadzorem p.o. zastępcy dyrektora Gautama Sisodii z Wydziału Badań i Analiz, którym kieruje dyrektor Victoria Khan. Biuro Ochrony Inwestorów jest kierowane przez Szefa Biura Shamiso Maswoswe i Zastępcę Szefa Biura Kennetha Haima i jest częścią Wydziału Sprawiedliwości Gospodarczej, który jest nadzorowany przez Zastępcę Prokuratora Generalnego Chrisa D'Angelo. Wydziałem Sprawiedliwości Gospodarczej kieruje pierwsza zastępczyni prokuratora generalnego Jennifer Levy.