Prokurator generalny James i pełniący obowiązki komisarza podatkowego Hiller ogłosili wyrok skazujący właściciela salonu samochodowego w regionie stołecznym za niezapłacenie ponad 160 000 dolarów podatku. 

NOWY JORK – Prokurator generalna stanu Nowy Jork Letitia James i pełniąca obowiązki komisarza Departamentu Podatków i Finansów Stanu Nowy Jork (DTF) Amanda Hiller ogłosiły dziś wyrok skazujący Guya Kennedy’ego Nicolasa z Colonie w stanie Nowy Jork i jego firmę G&A Auto Care, Inc. za kradzież ponad 160 000 dolarów podatku od sprzedaży poprzez zaniżenie kwoty sprzedaży podlegającej opodatkowaniu o ponad 2 miliony dolarów. Dochodzenie prowadzone przez Biuro Prokuratora Generalnego (OAG) wykazało, że Nicolas nie złożył rocznych zeznań podatkowych dotyczących sprzedaży w swoim salonie samochodowym przez wszystkie lata z wyjątkiem dwóch w okresie od 2013 do 2023 roku. Nicolas i jego firma przyznali się do popełnienia przestępstwa w listopadzie 2024 r., a wczoraj wydano przeciwko nim wyroki nakazujące im zwrot pełnej kwoty skradzionego podatku od sprzedaży. Nicolas został wczoraj skazany na pięć lat więzienia w zawieszeniu.

"Kiedy nowojorskie firmy nie płacą podatków, oszukują nowojorczyków na krytycznych zasobach, które wspierają edukację, opiekę zdrowotną, transport i inne podstawowe usługi" - powiedział prokurator generalny James. "Guy Nicolas i jego firma naruszyli prawo i nie zapłacili ponad 160 000 dolarów podatku od sprzedaży, a on sam został zobowiązany do zwrotu tego, co jest winien. Moje biuro będzie nadal pociągać do odpowiedzialności każdego, kto próbuje oszukać system podatkowy i ciężko pracujących nowojorczyków".

"Doceniamy wysiłki biura prokuratora generalnego w ściganiu tych, którzy próbują omijać przepisy podatkowe", powiedziała p.o. komisarza podatkowego Amanda Hiller. "Ta sprawa i inne podobne pomogą wyrównać szanse uczciwych właścicieli firm w całym stanie".

"Skazanie pana Nicolasa stanowi wyraźny sygnał, że nieuczciwe praktyki biznesowe nie będą tolerowane w stanie Nowy Jork" - powiedział Steven G. James, nadinspektor policji stanu Nowy Jork. "Ten wyrok pokazuje, że współpraca między organami ścigania jest niezbędna do osiągnięcia tego samego celu: pociągnięcia do odpowiedzialności tych, którzy łamią nasze prawo. Dziękuję Prokuraturze Generalnej i Departamentowi Podatków i Finansów za ich wspólne zaangażowanie w badanie tych, którzy oszukują innych dla własnych korzyści".

"Posiadanie licencji na prowadzenie salonu samochodowego w Nowym Jorku wiąże się z obowiązkiem przestrzegania prawa w procesie prowadzenia tej działalności, w tym płacenia podatków" - powiedział komisarz DMV Mark J.F. Schroeder. "Cieszę się, że nasz zespół był w stanie pomóc w tej sprawie i pochwalam wysiłki Biura Prokuratora Generalnego i agencji partnerskich, aby pociągnąć tę firmę do odpowiedzialności w imieniu wszystkich nowojorczyków".

Jako właściciel G&A Auto Care, Inc., Nicolas był jedyną osobą odpowiedzialną za podatek od sprzedaży w swojej firmie. Nicolas był zobowiązany do zgłaszania całej podlegającej opodatkowaniu sprzedaży, w tym sprzedaży samochodów, ze swojego salonu dealerskiego i składania deklaracji podatku od sprzedaży co najmniej raz w roku. Wspólne dochodzenie przeprowadzone przez OAG, DTF i policję stanu Nowy Jork (NYSP) z pomocą Departamentu Pojazdów Silnikowych Stanu Nowy Jork (DMV) wykazało, że od co najmniej 2013 do 2023 roku G&A Auto Care, Inc. i Nicolas nie złożyli wszystkich oprócz dwóch rocznych deklaracji podatku od sprzedaży. Według audytu przeprowadzonego przez OAG, w okresie od czerwca 2013 r. do marca 2023 r. Nicolas nie zgłosił ponad 2 milionów dolarów łącznej sprzedaży i ukradł ponad 160 000 dolarów należnego podatku od sprzedaży.

W listopadzie 2024 r. Nicolas i jego firma przyznali się do wielkiej kradzieży drugiego stopnia, przestępstwa klasy C. Wczoraj G&A Auto Care, Inc. i Nicolas zostali skazani w sądzie hrabstwa Albany przed sędzią Williamem T. Little. Nicolas został skazany na pięć lat więzienia w zawieszeniu, a firma G&A Auto Care, Inc. została skazana na trzy lata warunkowego zwolnienia. W ramach swoich wyroków obaj oskarżeni przyznali się do pełnej kwoty należnego podatku od sprzedaży i wydano przeciwko nim wyroki zobowiązujące ich do zwrotu 160 000 dolarów należnych państwu. 

Prokurator generalny James dziękuje DTF, NYSP Financial Crimes Unit i Special Investigations Unit oraz DMV za nieocenioną pomoc w tej sprawie. 

Sprawa ta jest najnowszym przykładem działań podejmowanych przez prokuratora generalnego Jamesa w celu zapewnienia, że wszyscy nowojorczycy płacą sprawiedliwe podatki. W listopadzie 2024 roku prokurator generalny James zabezpieczył ponad 6 milionów dolarów od Sotheby's za oszustwa podatkowe. W grudniu 2023 roku prokurator generalny James odzyskał 1,8 miliona dolarów od właściciela nowojorskiej restauracji za niezgłoszenie ponad 650 000 dolarów wpływów gotówkowych i kłamstwa w zeznaniach podatkowych. W sierpniu 2023 r. prokurator generalny James i pełniący obowiązki komisarza podatkowego Hiller ogłosili skazanie właściciela warsztatu samochodowego w hrabstwie Nassau za niezapłacenie ponad 700 000 USD podatków.

Sprawa była ścigana przez asystentów prokuratora generalnego Johna R. Healy'ego i Philipa V. Apruzzese z Biura Egzekwowania Prawa i Przestępstw Finansowych (CEFC). Księgowość kryminalistyczna została przeprowadzona przez starszego audytora śledczego Brennę Magruder pod nadzorem zastępcy głównego audytora Sandy'ego Bizzarro i głównego audytora Kristen Fabbri. Prace analityczne zostały wykonane przez analityków wsparcia prawnego Kai Tsurumaki i Brooke Starkey, pod nadzorem zastępcy nadzorującego analityka Jayleen Garcia i głównego analityka Paula Strocko. CEFC jest kierowane przez szefową biura Stephanie Swenton i zastępcę szefa biura Josepha G. D'Arrigo.

Dochodzenie OAG zostało przeprowadzone przez detektywa Jasona Johnstona pod nadzorem zastępcy szefa Samuela Scotellaro i zastępcy szefa Juanity Bright z Major Investigations Unit. Biurem Śledczym kieruje główny śledczy Oliver Pu-Folkes. Zarówno Biuro Śledcze, jak i CEFC są częścią Wydziału Sprawiedliwości Karnej, którym kieruje zastępca prokuratora generalnego Jose Maldonado. Wydział Sprawiedliwości Karnej jest nadzorowany przez pierwszą zastępczynię prokuratora generalnego Jennifer Levy.