Prokurator generalny James ogłasza wyrok skazujący i karę dla mieszkańca Florydy za oszustwo inwestycyjne wymierzone w społeczność haitańską

NOWY JORK – Letitia James, prokurator generalna stanu Nowy Jork, ogłosiła dziś skazanie i wydanie wyroku dla Marca Henry'ego Menarda, byłego mieszkańca Mineoli w stanie Nowy Jork, za prowadzenie trwającego trzy lata procederu oszustwa związanego z papierami wartościowymi, którego ofiarą padła społeczność haitańska w Nowym Jorku, na Florydzie i w Georgii. Menard ukradł 11 inwestorom ponad 600 000 dolarów. Menard, który nie jest zarejestrowany jako osoba oferująca lub sprzedająca papiery wartościowe, namawiał niczego niepodejrzewające osoby do inwestowania setek tysięcy dolarów, twierdząc, że jest bardzo skutecznym traderem i może generować zyski sięgające 20 procent miesięcznie. Zamiast tego Menard przelał pieniądze inwestorów na swoje osobiste konto handlowe, gdzie poniósł ogromne straty z powodu ryzykownych transakcji. Menard wykorzystywał pieniądze inwestorów również na pokrycie wydatków osobistych, dokonywał drogich zakupów w branży turystycznej i dóbr luksusowych, m.in. od Gucci i Louis Vuitton, a także spłacał zobowiązania wobec poprzednich inwestorów. W kwietniu Menard przyznał się przed Sądem Najwyższym hrabstwa Nassau do popełnienia kradzieży mienia drugiego stopnia, oszustwa pierwszego stopnia i oszustwa związanego z papierami wartościowymi. Dziś skazano go na pięć lat w zawieszeniu i zakazano mu udziału w branży papierów wartościowych przez pięć lat.

„Marc Henry Menard okłamywał ciężko pracujących Nowojorczyków i ukradł setki tysięcy dolarów, aby pozwolić sobie na wystawne podróże i luksusowe zakupy” – powiedział prokurator generalny James. „Dziękuję moim partnerom z organów ścigania za pomoc w ukróceniu tego oszustwa i postawieniu Menarda przed wymiarem sprawiedliwości. Zachęcam wszystkich Nowojorczyków do zachowania ostrożności przy dokonywaniu inwestycji i zgłaszania wszelkich podejrzanych ofert mojemu biuru.

Dzisiejszy wyrok jest wynikiem dochodzenia prowadzonego przez Biuro ds. Egzekwowania Prawa i Przestępstw Finansowych (CEFC) przy Prokuratorze Generalnym (OAG), które ujawniło, że od lipca 2020 r. do czerwca 2023 r. Menard namawiał członków społeczności haitańskiej do inwestowania setek tysięcy dolarów w jego firmę Marcotech, LLC. Menard wziął na celownik Haitańczyków z hrabstw Nassau, Suffolk, Rockland i Queens, a także z Florydy i Georgii. Obiecał inwestorom miesięczny zwrot na poziomie od 12 do 20 procent, a jeśli zwerbują więcej osób chętnych do inwestowania, obiecywał wyższe stopy zwrotu. Aby zachęcić inwestorów, Menard poinformował ich, że jest doświadczonym i odnoszącym duże sukcesy traderem akcji i kryptowalut. 

Po zebraniu funduszy Menard zdeponował część pieniędzy inwestorów na swoich osobistych kontach transakcyjnych. Następnie wykorzystał te środki do handlu opcjami obarczonymi dużym ryzykiem, w tym do handlu dziennego o wysokim ryzyku oraz handlu opcjami, co przyniosło mu straty w łącznej wysokości ponad 670 000 dolarów w okresie od lipca 2021 r. do października 2022 r. Menard wykorzystał także setki tysięcy dolarów od inwestorów na spłatę poprzednich inwestorów i na wydatki osobiste. Menard wydał ponad 100 000 dolarów na podróże do Turcji, Portoryko i Disney World, kupił Mercedesa Benza z 2021 r. i BMW z 2022 r., a także zrobił zakupy w luksusowych sklepach, takich jak Louis Vuitton i Gucci.  

Aby rozwinąć swój proceder, Menard pokazał inwestorom fałszywy paragon z bankomatu, który wskazywał saldo rachunku bankowego przekraczające 8 milionów dolarów, a także fałszywy ekran transakcyjny, który pokazywał wartość netto rachunku przekraczającą 1 milion dolarów. Inwestorzy Menarda zaufali tym fałszywym oświadczeniom, wierząc, że osiągają znaczne zyski, i kontynuowali inwestowanie. Śledztwo Biura Prokuratora Generalnego ujawniło, że w okresie od lipca 2021 r. do października 2022 r. najwyższa wartość netto rachunku handlowego Menarda wyniosła 240 000 USD, a najwyższe saldo na rachunku bankowym Menarda wyniosło 301 000 USD.

17 kwietnia 2026 r. Menard przyznał się przed Sądem Najwyższym hrabstwa Nassau do popełnienia kradzieży mienia drugiego stopnia, oszustwa pierwszego stopnia i oszustwa związanego z papierami wartościowymi. Dziś skazano go na pięć lat w zawieszeniu i zakazano mu udziału w branży papierów wartościowych przez pięć lat. Menard przyznał się również do długu, jaki ponosi wobec inwestorów, wynoszącego łącznie 385 271 dolarów, i wydano przeciwko niemu wyroki na korzyść jego ofiar. 

Prokurator generalna James zaleca mieszkańcom Nowego Jorku podjęcie podstawowych kroków, aby nie paść ofiarą oszustw inwestycyjnych. Obejmują one:

• Ogólnie rzecz biorąc, nie należy przekazywać pieniędzy, wysyłać kryptowalut ani przekazywać gotówki osobom, których nie znasz i nie sprawdziłeś, ponieważ transakcje te są nieodwracalne.
• Należy zachować ostrożność wobec osób, które wywierają presję, aby wycofać środki z kont emerytalnych (nawet z poniesieniem kary), pożyczyć pieniądze od przyjaciół/krewnych lub złożyć wniosek o kredyt w banku.
• Uważaj na osoby, które obiecują Ci większe zyski, jeśli zgodzisz się na rekrutację innych inwestorów;
• Nigdy nie podejmuj pochopnych decyzji inwestycyjnych. Bądź sceptyczny, jeśli ktoś nalega, abyś zainwestował pieniądze w bardzo krótkim czasie, twierdząc, że stracisz okazję.
• Sprawdź, czy osoba oferująca inwestycję jest prawidłowo zarejestrowana. Rejestrację profesjonalistów inwestycyjnych można sprawdzić w serwisie BrokerCheck firmy FINRA;
• Przed dokonaniem inwestycji należy skonsultować się z zaufanym prawnikiem lub doradcą finansowym, który doradzi, czy inwestycja jest właściwa.
• Zaufaj swojej intuicji i dobrze się zastanów przed podjęciem decyzji o inwestycji. Jeśli okazja inwestycyjna wydaje się zbyt dobra, aby mogła być prawdziwa, prawdopodobnie tak jest; oraz
• Jeśli podejrzewasz oszustwo, zgłoś tę osobę organom ścigania. Zapisz całą korespondencję, aby w razie potrzeby móc ją przekazać organom ścigania.

Prokurator generalny James zachęca każdego, kto mógł paść ofiarą tego typu oszustwa, aby zgłosił to do OAG, składając skargę online lub dzwoniąc pod numer 1-800-771-7755. Wszelkie informacje umożliwiające identyfikację przekazane OAG będą chronione zgodnie z prawem i zasadami dotyczącymi ochrony informacji umożliwiających identyfikację.

Prokurator generalny James składa podziękowania Urzędowi Regulacji Sektora Finansowego (FINRA) i jego Grupie ds. Wsparcia Ścigania Karnego za nieocenioną pomoc w tym dochodzeniu. Prokurator generalny James składa również podziękowania Departamentowi Policji Sunrise, Biuru Prokuratora Stanowego Hrabstwa Broward w stanie Floryda oraz Biuru Prokuratora Okręgowego Hrabstwa Nassau za udzieloną pomoc.

Sprawę prowadził zastępca prokuratora generalnego David Vargas z CEFC. Pracę analityczną wykonał starszy analityk Joseph Conniff pod nadzorem głównej analityczki Jayleen Garcia. Rachunkowość śledcza została przeprowadzona przez starszą audytorkę śledczą Brennę Magruder pod nadzorem głównej audytorki Kristen Fabbri i zastępczyni głównej audytorki Sandy Bizzarro z sekcji audytu śledczego. CEFC kieruje szefowa biura Stephanie Swenton i zastępca szefa biura Joseph G. D’Arrigo.

Śledztwo kryminalne zostało przeprowadzone przez starszego detektywa Briana Metza pod nadzorem zastępcy komendanta Juanity Bright, zastępcy komendanta Samuela Scotellaro oraz detektywów nadzorujących Waltera Lyncha i Annę Ospanovą. Biuro Śledcze kierowane jest przez głównego śledczego Olivera Pu-Folkesa. Zarówno CEFC, jak i Biuro Śledcze są częścią Wydziału Sprawiedliwości Karnej, którym kieruje zastępca prokuratora generalnego Jose Maldonado, a nadzoruje pierwsza zastępczyni prokuratora generalnego Jennifer Levy.