Prokurator generalny James zabezpiecza 4,5 miliona dolarów od biur podróży za schemat unikania podatków
NOWY JORK - Nowojorska prokurator generalna Letitia James zabezpieczyła dziś 4,5 miliona dolarów od firmy zajmującej się rezerwacją podróży Fareportal, Inc. (Fareportal) i trzech powiązanych z nią firm turystycznych - WK Travel, Inc., Jen NY, Inc. i Tripmama, Inc. za niezapłacenie ponad miliona dolarów stanowych podatków od osób prawnych. Dochodzenie przeprowadzone przez Biuro Prokuratora Generalnego (OAG) wykazało, że firmy naruszyły przepisy podatkowe nowojorskiej ustawy o fałszywych roszczeniach, ukrywając przed stanowymi organami podatkowymi miliony dolarów podlegających opodatkowaniu dywidend. Spółki celowo błędnie klasyfikowały te dywidendy jako "opłaty za zarządzanie" wypłacane odrębnej spółce Magic Travel, LLC (Magic Travel), która miała tego samego właściciela co biura podróży. Firmy turystyczne odliczyły następnie fikcyjne opłaty od swoich dochodów, aby wyglądało na to, że ich podlegające opodatkowaniu zyski były znacznie niższe niż w rzeczywistości, co pozwoliło im uniknąć zapłacenia ponad miliona dolarów podatków.
"Podatki nowojorczyków pomagają wspierać nasze drogi, pociągi i lotniska - tę samą infrastrukturę, od której zależą biura podróży takie jak Fareportal" - powiedział prokurator generalny James. "Fareportal i jego podmioty stowarzyszone działały w bezczelny sposób, aby uniknąć płacenia podatków, a teraz zostały pociągnięte do odpowiedzialności. Moje biuro nie toleruje oszustów podatkowych i będziemy nadal wykorzystywać wszelkie dostępne nam narzędzia, aby zapewnić, że wszyscy nowojorczycy płacą sprawiedliwy podatek".
W latach 2007-2012 firma Fareportal i powiązane z nią spółki uniknęły zapłacenia ponad miliona dolarów podatku dochodowego od osób prawnych w stanie Nowy Jork, błędnie klasyfikując wypłaty dywidend jako opłaty za zarządzanie. Firmy płaciły Magic Travel część swoich zysków jako opłaty za zarządzanie, a następnie odliczały te płatności jako wydatki, zmniejszając swoje obciążenia podatkowe. Dochodzenie OAG ujawniło jednak, że opłaty były rażąco zawyżone - Magic Travel nie zatrudniał żadnych pracowników i był jedynie właścicielem osobistych inwestycji właściciela biur podróży, który pracował już jako dyrektor generalny Fareportal. Łącznie w ciągu pięciu lat spółki zapłaciły Magic Travel około 145 milionów dolarów opłat za zarządzanie.
Zgodnie ze stanowym i federalnym prawem podatkowym, większość opłat za zarządzanie na rzecz Magic Travel była w rzeczywistości dywidendami wypłacanymi właścicielowi, od których firmy powinny zapłacić znacznie więcej podatków, niż to zrobiły. Spółki i ich właściciele byli tego świadomi, ale nadal korzystali z zawyżonych odliczeń podatkowych pomimo wyraźnych ostrzeżeń ze strony zewnętrznych księgowych, że opłaty te mogą zostać zaklasyfikowane jako wypłaty dywidend i skutkować odpowiedzialnością spółek za miliony dolarów w podatkach federalnych, stanowych i lokalnych.
Dochodzenie rozpoczęło się po tym, jak sygnalista złożył pozew na podstawie nowojorskiej ustawy o fałszywych roszczeniach. Nowojorska ustawa o fałszywych roszczeniach zezwala osobom prywatnym na składanie pozwów cywilnych w imieniu rządu i udział we wszelkich odzyskanych kwotach. W ramach ugody Fareportal i jego spółki stowarzyszone zapłacą 4,5 miliona dolarów, z czego około 1 milion dolarów trafi do sygnalisty.
Prokurator generalny James wcześniej zabezpieczył 2,6 miliona dolarów od Fareportal w niepowiązanej sprawie dotyczącej zwodniczego stosowania praktyk marketingowych "dark pattern" w celu manipulowania klientami poprzez tworzenie fałszywego poczucia pilności w zakresie dostępności biletów i pokoi hotelowych.
Prokurator generalny James konsekwentnie podejmuje działania mające na celu pociągnięcie firm i ich właścicieli do odpowiedzialności za uchylanie się od płacenia podatków. W lutym prokurator generalny James zabezpieczył 4,7 miliona dolarów od dwóch nowojorskich firm wynajmujących ciężarówki i ich księgowego za trwające dekadę oszustwa podatkowe. We wrześniu 2025 r. prokurator generalny James ogłosił oskarżenie kierownictwa firmy prowadzącej klub ze striptizem o udział w wielomilionowym oszustwie podatkowym i łapówkarstwie. W listopadzie 2024 r. prokurator generalny James zabezpieczył ponad 6 milionów dolarów od Sotheby's za stosowanie oszukańczych metod w celu zapewnienia ulg podatkowych dla swoich klientów przy zakupach dzieł sztuki o wartości dziesiątek milionów dolarów. We wrześniu 2022 roku prokurator generalny James zabezpieczył 50 milionów dolarów od dwóch firm za sprzedaż papierosów bez płacenia wymaganych podatków stanowych.
Sprawę prowadziła Asystentka Prokuratora Generalnego Susan Jacquemot z Biura Ochrony Podatników, z pomocą Analityka Wsparcia Prawnego Bianca LaVeglia. Biuro Ochrony Podatników jest kierowane przez szefa biura Thomasa Teige Carrolla i zastępcę szefa biura Scotta J. Spiegelmana i jest częścią Wydziału Sprawiedliwości Gospodarczej, który jest kierowany przez głównego zastępcę prokuratora generalnego Chrisa D'Angelo i nadzorowany przez pierwszego zastępcę prokuratora generalnego Jennifer Levy.