Prokurator generalny James pozywa Donalda Trumpa za wieloletnie oszustwa finansowe

Trump, Donald Trump Jr., Ivanka Trump i Eric Trump wykorzystali fałszywe oświadczenia o kondycji finansowej, aby uzyskać milionowe korzyści ekonomiczne

Pozew ma na celu usunięcie Trumpa i jego dzieci z ich ról w Trump Organization; Zakazać im przyszłych ról przywódczych w Nowym Jorku; Spłacić 250 milionów dolarów, które nielegalnie uzyskali

NOWY JORK – Prokurator generalna Nowego Jorku Letitia James złożyła dziś pozew przeciwko Donaldowi Trumpowi, Trump Organization, kierownictwu wyższego szczebla i zaangażowanym podmiotom za angażowanie się w wieloletnie oszustwa finansowe w celu uzyskania wielu korzyści ekonomicznych. W pozwie zarzuca się, że Donald Trump, z pomocą swoich dzieci Donalda Trumpa Jr., Ivanki Trump i Erica Trumpa oraz wyższej kadry kierowniczej w Trump Organization, fałszywie zawyżył swoją wartość netto o miliardy dolarów, aby skłonić banki do pożyczania pieniędzy Trump Organization na korzystniejszych warunkach, niż w przeciwnym razie byłyby dostępne dla firmy. m.in. w celu spełnienia zobowiązań wynikających z ciągłych zobowiązań kredytowych, skłonienia ubezpieczycieli do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej w zakresie wyższych limitów i niższych składek oraz uzyskania korzyści podatkowych. W latach 2011-2021 Trump i Trump Organization świadomie i celowo stworzyli ponad 200 fałszywych i wprowadzających w błąd wycen aktywów w jego rocznych sprawozdaniach o kondycji finansowej, aby oszukać instytucje finansowe.

Postępowanie to stanowiło naruszenie ustawy wykonawczej stanu Nowy Jork nr 63(12), która daje Biuru Prokuratora Generalnego (OAG) specjalne i szerokie uprawnienia do ścigania uporczywych i powtarzających się oszustw i bezprawia, co w tym przypadku obejmuje naruszenie innych przepisów stanowych zakazujących składania fałszywych sprawozdań finansowych, fałszowania dokumentacji biznesowej oraz popełniania oszustw ubezpieczeniowych.

W konsekwencji tych naruszeń OAG domaga się, oprócz innych ulg, aby: 1) trwałego zakazu dla pana Trumpa, Donalda Trumpa, Jr, Ivanki Trump i Erica Trumpa pełnienia funkcji oficera lub dyrektora w jakiejkolwiek nowojorskiej korporacji lub podobnym podmiocie gospodarczym zarejestrowanym i/lub licencjonowanym w stanie Nowy Jork; 2) zakazu dla pana Trumpa i Trump Organization zawierania jakichkolwiek nowojorskich transakcji nabycia nieruchomości przez pięć lat; 3) zasądzenia disgorgementu wszystkich korzyści finansowych uzyskanych dzięki uporczywym oszukańczym praktykom, których łączna wartość szacowana jest na 250 milionów dolarów.

W związku z pozwem OAG przekazał sprawę do Prokuratury Stanów Zjednoczonych dla Południowego Okręgu Nowego Jorku oraz do Urzędu Skarbowego (IRS) w celu przeprowadzenia dochodzenia karnego.

"Zbyt długo potężni, bogaci ludzie w tym kraju działali tak, jakby zasady ich nie dotyczyły. Donald Trump wyróżnia się jako jeden z najbardziej egregorycznych przykładów tego niewłaściwego postępowania - powiedział prokurator generalny James. "Z pomocą swoich dzieci i wyższej kadry kierowniczej w Trump Organization, Donald Trump fałszywie zawyżył swoją wartość netto o miliardy dolarów, aby niesprawiedliwie się wzbogacić i oszukać system. W rzeczywistości sam fundament jego rzekomej wartości netto jest zakorzeniony w niesamowitym oszustwie i nielegalności. Pan Trump myślał, że może uciec od sztuki kradzieży, ale dziś to zachowanie się kończy. Nie ma dwóch zestawów praw dla ludzi w tym kraju; musimy trzymać byłych prezydentów według tych samych standardów, co zwykłych Amerykanów. Będę nadal dbał o to, by nikt nie mógł omijać prawa, bo nikt nie jest ponad nim."

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

Ten trwający od lat oszukańczy schemat koncentruje się na corocznych oświadczeniach o stanie finansowym (oświadczeniach) Donalda Trumpa, które zawierają zapewnienia pana Trumpa lub jego powierników o jego wartości netto. W latach 2011-2021 oświadczenia te zostały skompilowane przez kierownictwo Trump Organization i wydane jako raport kompilacyjny przez firmę księgową pana Trumpa. Oświadczenia są jednoznaczne, że za przygotowanie odpowiadał pan Trump lub - począwszy od 2016 roku - powiernicy jego revocable trust, Donald Trump Jr, oraz Allen Weisselberg. Oświadczenia zostały osobiście poświadczone jako dokładne przez pana Trumpa lub przez jednego z jego powierników podczas prezentowania instytucjom finansowym w celu i z zamiarem, że informacje zawarte w oświadczeniu będą polegać na tych instytucjach.

W trakcie trzyletniego dochodzenia OAG ustaliła, że w latach 2011-2021 oświadczenia pana Trumpa były oszukańcze i wprowadzające w błąd zarówno pod względem ich składu, jak i sposobu prezentacji. Pan Trump dał do zrozumienia za pośrednictwem pana Weisselberga, że chce, aby jego wartość netto na oświadczeniach wzrastała co roku, a oświadczenia były narzędziem, dzięki któremu jego wartość netto była oszukańczo zawyżana o miliardy dolarów rok po roku. W sumie, pan Trump, jego dzieci, Trump Organization i inni oskarżeni w ramach powtarzającego się schematu i wspólnego planu, uzyskali ponad 200 fałszywych i wprowadzających w błąd wycen aktywów dla 11 oświadczeń obejmujących lata 2011-2021.

Każde oświadczenie stanowiło, że wartości zostały przygotowane przez pana Trumpa i innych członków Trump Organization w porozumieniu z "profesjonalistami", jednak żaden z zewnętrznych profesjonalistów nie został zatrudniony do przygotowania jakiejkolwiek wyceny aktywów do oświadczeń. W zakresie, w jakim pan Trump i Trump Organization otrzymali jakiekolwiek porady od zewnętrznych profesjonalistów, które miały wpływ na sposób podejścia do wyceny aktywów, rutynowo ignorowali lub zaprzeczali takim poradom.

Wydały one również sprawozdania, które stanowiły rażące naruszenie ogólnie przyjętych zasad rachunkowości (GAAP) w Stanach Zjednoczonych, mimo że twierdziły, iż sprawozdania zostały sporządzone zgodnie z tymi zasadami. Zignorowali najbardziej podstawowe zasady i standardy sprawozdawczości finansowej, w tym:

• Przedstawianie, że pan Trump miał gotówkę pod ręką, której nie miał;
• Ignorowanie przy ustalaniu wycen krytycznych ograniczeń, które znacznie obniżyłyby wartości nieruchomości;
• Zmiana metodologii wyceny nieruchomości z roku na rok, bez powodu i powiadomienia;
• Stosowanie skrajnie różnych metod wyceny różnych nieruchomości nawet w tym samym roku; oraz
• Uwzględnienie pozycji niematerialnych, takich jak premie za markę, przy obliczaniu wartości składnika aktywów, pomimo reprezentowania w sprawozdaniach, że takie pozycje nie zostały uwzględnione.

Wartości nieruchomości i innych aktywów przedstawione w sprawozdaniach były fałszywe, wprowadzające w błąd i przedstawione niezgodnie z GAAP

W 214-stronicowej skardze, która jest kulminacją naszego dochodzenia, które obejmowało ponad 65 przesłuchań świadków i przegląd milionów stron dokumentów, OAG przedstawia dziesiątki przykładów tej oszukańczej działalności oraz tego, jak pan Trump i Trump Organization rutynowo i celowo źle wyceniali aktywa, aby jeszcze bardziej wzbogacić pana Trumpa. Skarga obejmuje oszustwa w ponad 23 różnych nieruchomościach i innych aktywach należących do pana Trumpa i Trump Organization. Oto kilka przykładów takiego niewłaściwego postępowania:

Trump Tower Triplex:

Wyceny tej nieruchomości opierały się na obiektywnie fałszywych liczbach przy obliczaniu wartości nieruchomości. Na przykład własny apartament triplex pana Trumpa w Trump Tower został wyceniony jako mający 30.000 stóp kwadratowych, podczas gdy miał 10.996 stóp kwadratowych. W efekcie w 2015 roku mieszkanie zostało wycenione na 327 milionów dolarów łącznie, czyli 29 738 dolarów za stopę kwadratową. Cena ta była absurdalna, biorąc pod uwagę fakt, że w tym momencie tylko jedno mieszkanie w Nowym Jorku zostało sprzedane nawet za 100 milionów dolarów, przy cenie za stopę kwadratową poniżej 10 tysięcy dolarów, a sprzedaż ta miała miejsce w nowo wybudowanym, ultrawysokim wieżowcu. W 30-letnim Trump Tower rekordowa sprzedaż wyniosła wówczas zaledwie 16,5 mln dolarów przy cenie poniżej 4,5 tys. dolarów za stopę kwadratową.

Trump Park Avenue:

Ta nieruchomość jest ujęta jako aktywo w Statement of Financial Condition pana Trumpa od 2011 do 2021 roku z wartością od 90,9 mln dolarów do 350 mln dolarów. Niesprzedane jednostki mieszkalne należące do pana Trumpa lub Trump Organization stanowiły lwią część zgłoszonej wartości tej nieruchomości (w niektórych latach ponad 95%). Zgłoszone wartości niesprzedanych lokali mieszkalnych w budynku Trump Park Avenue były znacznie wyższe niż wewnętrzne wyceny stosowane przez Trump Organization do planowania biznesowego i nie uwzględniały faktu, że wiele lokali było stabilizowanych czynszem. Na przykład, zewnętrzna, zamówiona przez bank wycena w 2010 r. wyceniła 12 ustabilizowanych czynszowo nieruchomości na łączną kwotę 750 tys. dolarów. A jednak w zestawieniach z 2011 i 2012 roku apartamenty o ustabilizowanym czynszu przy Trump Park Avenue zostały wycenione jako rynkowe na łączną kwotę prawie 50 milionów dolarów. W lipcu 2020 roku Trump Organization otrzymała wycenę o wartości 84,5 mln dolarów, ale na Oświadczeniu z 2020 roku Trump Organization wyceniła Trump Park Avenue na 135,8 mln dolarów.

40 Wall Street:

Trump Organization jest właścicielem dzierżawy gruntu przy 40 Wall Street, co oznacza, że posiada udział w dzierżawie gruntu i budynków na nim się znajdujących, ale płaci czynsz właścicielowi. Trump Organization otrzymała zamówioną przez bank wycenę nieruchomości komercyjnej przy 40 Wall Street, która na dzień 1 listopada 2012 roku wyliczyła wartość nieruchomości na 220 milionów dolarów. Jednak w oświadczeniu z tego roku i następnego (2013), 40 Wall Street zostało wycenione na 527 milionów dolarów i 530 milionów dolarów - ponad dwukrotnie więcej niż wartość wyliczona przez niezależnych, profesjonalnych rzeczoznawców. Co gorsza, te podwyższone wyceny zostały przypisane do informacji uzyskanych od tego samego profesjonalnego rzeczoznawcy, który wycenił budynek na nieco ponad 200 milionów dolarów.

W 2015 roku Trump Organization zastąpiła istniejącą pożyczkę na budynku pożyczką od Ladder Capital Finance (współpracującej z synem pana Weisselberga, który jest tam dyrektorem). Pożyczka Ladder została zatwierdzona częściowo w oparciu o zawyżoną wycenę przygotowaną przez Cushman & Wakefield. Ostatecznie ostateczna wycena kredytu doszła do wartości 540 milionów dolarów poprzez szereg nieuzasadnionych korekt, w tym obniżenie kosztów i zmianę założeń dotyczących dzierżawy gruntu. Nawet ta podwyżka nie była wystarczająca dla pana Trumpa i Trump Organization. Zestawienie z 2015 roku, które zostało sporządzone w czerwcu, wyceniało budynek na 735,4 mln dolarów - ponad 35% wyżej niż zawyżona już wycena Cushmana z tej samej daty na 540 mln dolarów, o której firma wiedziała.

Vornado Partnership:

Oświadczenia pana Trumpa błędnie przedstawiały jego stan posiadania środków pieniężnych, ekwiwalentów środków pieniężnych oraz zbywalnych papierów wartościowych. Przede wszystkim, przez kilka lat, w jego "gotówce" uwzględniano kwoty z udziałów w spółkach Vornado, w których pan Trump miał udziały mniejszościowe i nie sprawował kontroli. W niektórych latach te ograniczone fundusze stanowiły prawie jedną trzecią wszystkich środków pieniężnych zgłoszonych przez pana Trumpa. Na przykład stanowiły one 24 miliony dolarów z całkowitej kwoty 76 milionów dolarów w gotówce zgłoszonej za 2018 rok. Pan Trump doskonale zdawał sobie sprawę z ograniczonego charakteru swojego 30% udziału, ponieważ osobiście brał udział w obszernych, spornych postępowaniach sądowych dotyczących tych spółek, w których wyraźnie poruszano kwestię kontroli nad posiadanymi przez spółkę środkami pieniężnymi oraz wyborów biznesowych spółki.

Kluby:

W zestawieniach nie wymieniono osobnych wartości dla każdego z obiektów klubowych pana Trumpa. Zamiast tego, wartości dla tych nieruchomości są zsumowane w jedną liczbę. Zrobiono to celowo, aby ukryć znaczne wahania wartości przypisywanej poszczególnym klubom oraz ukryć metody, jakimi dochodzono do tych wartości. Ta ryczałtowa kwota była zdecydowanie największą wartością aktywów na oświadczeniu o stanie finansowym pana Trumpa każdego roku. Pan Trump i Trump Organization stosowali różne oszukańcze schematy przy wycenie klubów, aby zawyżyć ich wartość.

• Mar-a-Lago:
  Nieruchomość ta została wyceniona aż na 739 milionów dolarów w oparciu o fałszywe założenie, że jest to nieruchomość bez ograniczeń i może być zagospodarowana i sprzedana na cele mieszkaniowe, mimo że sam pan Trump podpisał akty notarialne przekazujące mu prawa do zabudowy mieszkaniowej, ostro ograniczające zmiany w nieruchomości i ograniczające dopuszczalne wykorzystanie nieruchomości do klubu towarzyskiego. W rzeczywistości klub generował roczne przychody poniżej 25 milionów dolarów i powinien być wyceniony na bliżej 75 milionów dolarów.

• Trump Aberdeen:
  Wycena tego pola golfowego w Aberdeen w Szkocji zakładała możliwość wybudowania 2.500 domów, podczas gdy Trump Organization uzyskała zgodę na budowę mniej niż 1.500 domków i apartamentów, z których wiele zostało wyraźnie określonych jako przeznaczone wyłącznie na wynajem krótkoterminowy. Wartość 267 milionów dolarów przypisana tym 2500 domom stanowiła ponad 80% całkowitej wyceny 327 milionów dolarów dla Aberdeen na Statement of Financial Condition z 2014 roku.

• Trump National Golf Club, Jupiter:
  Pan Trump zakupił to pole golfowe w Jupiter Florida za 5 milionów dolarów. Niecały rok później pan Trump wycenił tę samą nieruchomość na 62 miliony dolarów w oświadczeniu z 2013 roku, co stanowi marżę w wysokości 1,100%. Dla każdego roku od 2013 do 2020, praktycznie cała wartość przypisana Jowiszowi została oszukańczo zawyżona z powodu kilku zwodniczych metod i założeń. Pole golfowe zostało wycenione metodą majątku trwałego, mimo że nie jest to dopuszczalna metoda wyceny działającego pola golfowego. The bulk of the value in that fixed-asset approach was based on the use of an inflated purchase price from the purported assumption of "refundable" membership liabilities. Pan Trump twierdził, że zapłacił za klub 46 milionów dolarów, na co składało się 5 milionów dolarów w gotówce, które faktycznie zapłacił, oraz 41 milionów dolarów w przyjętych zobowiązaniach członkowskich. W oświadczeniach pan Trump nie ujawnił włączenia tych zawyżonych zobowiązań do ceny klubu i w rzeczywistości zajął przeciwne stanowisko, że jego potencjalna odpowiedzialność za te depozyty członkowskie była zerowa. Ponadto Trump Organization zawyżyła wartość tego pola golfowego, dodając dodatkowe 30% za markę Trump w 2013 i 2014 roku oraz 15% od 2015 do 2020 roku - mimo że w oświadczeniach zrzeczono się, że którakolwiek z wycen zawierała premię za markę.

Fałszywe i wprowadzające w błąd oświadczenia o stanie finansowym były wykorzystywane do uzyskania i utrzymania korzyści finansowych na korzystnych warunkach.

Oświadczenia te służyły do uzyskania i utrzymania korzystnych kredytów przez okres co najmniej 11 lat. W sumie, korzyści finansowe uzyskane z tego schematu wyniosły około 250 milionów dolarów, w tym oszczędności na odsetkach i zyski z transakcji, ze względu na korzystne warunki kredytowe, które udało im się uzyskać przy użyciu jego fałszywych i wprowadzających w błąd oświadczeń.

Trump National Doral:

Trump Organization zawarła umowę kupna i sprzedaży tej nieruchomości o wartości 150 mln dolarów w 2011 roku. Oświadczenia pana Trumpa zostały wykorzystane do zabezpieczenia pożyczki w wysokości 125 milionów dolarów z Deutsche Bank i były regularnie przedkładane bankowi w celu spełnienia wymogów sprawozdawczości finansowej pana Trumpa jako gwaranta pożyczki. W wielu przypadkach umowa kredytowa wymagała, aby pan Trump poświadczył prawdziwość i dokładność swoich oświadczeń, co było warunkiem udzielenia gwarancji i kontynuacji przymierzy kredytowych.

Trump International Hotel & Tower, Chicago:

Od 2009 roku wartość tej nieruchomości została wyłączona z zestawień, ponieważ według zaprzysiężonych zeznań pan Trump nie chciał zająć stanowiska, które byłoby sprzeczne z jego twierdzeniem wobec organów podatkowych, że nieruchomość stała się bezwartościowa, a tym samym stanowiła podstawę znacznej straty zgodnie z federalnym kodeksem podatkowym. Jednak w 2012 roku, wykorzystując budynek lub jego elementy jako zabezpieczenie, pan Trump i Trump Organization uzyskali od Deutsche Bank pożyczkę na budynek w wysokości 107 milionów dolarów. Pożyczka otrzymała w 2014 roku rozszerzenie o 45 milionów dolarów. Rzekoma wartość netto pana Trumpa w wysokości 4 miliardów dolarów odzwierciedlona w jego oświadczeniu została wykorzystana do osobistego zagwarantowania początkowej pożyczki z oprocentowaniem o około cztery punkty procentowe niższym niż byłoby to bez jego gwarancji.

Trump Old Post Office, Washington, D.C.:

W 2013 roku Trump Organization uzyskała od federalnej General Services Administration dzierżawę gruntu w celu przebudowy tej nieruchomości na luksusowy hotel. Kapitanem tego projektu była Ivanka Trump, a wypowiedzi pana Trumpa były kluczowe dla ich starań o wygranie przetargu na przebudowę tego miejsca. Udało im się uzyskać kredyt na budowę w wysokości 170 milionów dolarów z Deutsche Bank na znacznie korzystniejszych warunkach, dzięki osobistemu poręczeniu kredytów przy użyciu oświadczeń pana Trumpa. Umowa kredytowa wymagała, aby pan Trump corocznie poświadczał dokładność swoich oświadczeń i zawierała zapis, który zmuszał go do zagwarantowania, że materiały dostarczone bankowi w celu uzyskania kredytu nie zawierają żadnych wprowadzających w błąd informacji. Wszelkie przekłamania w tych oświadczeniach stanowiłyby niedotrzymanie warunków pożyczki. W maju 2022 roku Trump Organization sprzedała nieruchomość Old Post Office za 375 milionów dolarów. W rezultacie pan Trump uzyskał ponad 100 milionów dolarów zysku netto, co było wynikiem pożyczki, którą udało mu się uzyskać dzięki wykorzystaniu jego fałszywych i wprowadzających w błąd oświadczeń.

Oto link do pełnego uzupełnienia. 

Strona pozwana

Wśród 16 oskarżonych w tej sprawie są: Donald Trump, Donald Trump, Jr, Ivanka Trump, Eric Trump, the Trump Organization Inc, the Trump Organization LLC, the Donald J. Trump Revocable Trust, DJT Holdings LLC, DJT Holdings Managing Member, Allen Weisselberg, Jeffrey McConney, a także podmioty, które otrzymały pożyczki będące przedmiotem pozwu, w tym: Trump Endeavor 12 LLC, 401 North Wabash Venture LLC, Trump Old Post Office LLC, 40 Wall Street LLC oraz Seven Springs LLC.

Przyczyny powództwa

OAG zarzuca oszustwo i bezprawność na podstawie 63 ust. 12 w związku z zachowaniem oskarżonych w zakresie sporządzania oświadczeń i składania tych oświadczeń instytucjom finansowym w celu uzyskania korzyści finansowych. W ramach wykazania nielegalności na podstawie 63(12), OAG twierdzi, że pan Trump i inni pozwani naruszyli prawa stanowe, w tym:

• Fałszowanie dokumentacji biznesowej z naruszeniem prawa karnego § 175.10;
• Wystawienie fałszywego sprawozdania finansowego z naruszeniem ustawy karnej § 175.45;
• Angażowanie się w oszustwa ubezpieczeniowe poprzez składanie fałszywych i wprowadzających w błąd informacji w pisemnym wniosku o ubezpieczenie oraz w celu uzyskania innych świadczeń ubezpieczeniowych z naruszeniem Penal Law § 176.05;
• Udział w zmowie w celu popełnienia każdego z wyżej wymienionych naruszeń prawa stanowego.

Zachowanie zarzucane w niniejszej skardze narusza również federalne prawo karne, w tym wydawanie fałszywych oświadczeń instytucjom finansowym i oszustwa bankowe.

Relief

W konsekwencji tego uporczywego i powtarzającego się oszustwa i bezprawia, OAG zwraca się do sądu o:

• Trwały zakaz dla pana Trumpa, Donalda Trumpa, Jr, Ivanki Trump i Erica Trumpa pełnienia funkcji urzędnika lub dyrektora w jakiejkolwiek nowojorskiej korporacji lub podobnym podmiocie gospodarczym zarejestrowanym i/lub licencjonowanym w stanie Nowy Jork;
• Zakazać panu Trumpowi i Trump Organization zawierania jakichkolwiek transakcji nabycia nieruchomości komercyjnych w stanie Nowy Jork przez okres pięciu lat;
• Zakazać panu Trumpowi i Trump Organization ubiegania się o pożyczki od jakiejkolwiek instytucji finansowej zarejestrowanej w nowojorskim Departamencie Usług Finansowych przez okres pięciu lat;
• Zasądzenie disgorgementu wszystkich korzyści finansowych uzyskanych w wyniku uporczywych praktyk oszukańczych w kwocie, która zostanie określona na rozprawie i szacuje się, że wyniesie ona co najmniej dwieście pięćdziesiąt milionów dolarów (250 milionów dolarów).
• Trwały zakaz dla Allena Weisselberga i Jeffreya McConneya pełnienia funkcji kontrolnych w zakresie finansów jakiejkolwiek nowojorskiej korporacji lub podobnego podmiotu gospodarczego zarejestrowanego i/lub licencjonowanego w stanie Nowy Jork;
• Powołanie niezależnego monitora, który będzie nadzorował przestrzeganie przepisów, sprawozdawczość finansową, wyceny oraz ujawnianie informacji kredytodawcom, ubezpieczycielom i organom podatkowym w Trump Organization przez okres nie krótszy niż pięć lat;
• Zastąpienie obecnych powierników funduszu Donald Trump Revocable Trust nowymi, niezależnymi powiernikami oraz wymaganie niezależnego zarządzania w każdym nowo utworzonym funduszu w przypadku unieważnienia funduszu Revocable Trust i zastąpienia go inną strukturą powierniczą;
• Zażądać od Organizacji Trumpa, aby przez następne pięć lat corocznie przygotowywała zgodne z zasadami GAAP, zbadane sprawozdanie z kondycji finansowej pokazujące wartość netto pana Trumpa, które zostanie przekazane wszystkim odbiorcom jego poprzednich sprawozdań z kondycji finansowej; oraz,
• Anulowanie wszelkich zaświadczeń złożonych na mocy przepisów sekcji 130 General Business Law dla podmiotów korporacyjnych wymienionych jako pozwane oraz wszelkich innych podmiotów kontrolowanych przez Donalda Trumpa lub będących jego własnością, które uczestniczyły w powyższym oszukańczym schemacie lub czerpały z niego korzyści.

Dochodzenie zostało przeprowadzone przez starszego radcę prawnego ds. egzekwowania prawa Kevina Wallace'a, specjalnego radcę prawnego Andrew Amera, asystentkę prokuratora generalnego Colleen K. Faherty, asystenta prokuratora generalnego Alexa Finkelsteina, asystenta prokuratora generalnego Wila Handleya, asystentkę prokuratora generalnego Stephanie Torre, asystenta prokuratora generalnego Austina Thompsona, specjalnego radcę prawnego prokuratora generalnego Erica R. Harena, szefa sekcji egzekwowania prawa Louisa M. Solomona oraz analityka wsparcia prawnego Samanthę Stern. Dodatkowego wsparcia udzielili: analityk danych Anushua Choudhury, starszy analityk danych Akram Hasanov, badacz danych Chansoo Song, zastępca dyrektora ds. badań i analiz Megan Thorsfeldt oraz dyrektor ds. badań i analiz Jonathan Werberg, a także specjalista ds. technologii informacyjnych Hewson Chen, specjalista ds. technologii informacyjnych Paige Podolny oraz specjalista ds. technologii informacyjnych John Roach. Apelację wspierali zastępca prokuratora generalnego Judith Vale i asystent prokuratora generalnego Eric Del Pozo. Śledztwo nadzorowała pierwsza zastępczyni prokuratora generalnego Jennifer Levy.

Dostęp do pełnej skargi wraz z eksponatami:

Część 1
Część 2