Prokurator generalny James pozywa firmy kryptowalutowe NovaTechFx i AWS Mining za oszukanie inwestorów na kwotę ponad 1 miliarda dolarów.

NOWY JORK – Prokurator Generalny Stanu Nowy Jork, Letitia James Letitia James pozwała dziś firmę zajmującą się handlem kryptowalutami NovaTechFx (NovaTech), jej założycieli Cynthię i Eddy'ego Petion, a także firmę zajmującą się wydobywaniem kryptowalut AWS Mining Pty Ltd. (AWS Mining), za udział w nielegalnych piramidach finansowych, w wyniku których oszukano setki tysięcy inwestorów, w tym ponad 11 000 Nowojorczyków, na kwotę ponad miliarda dolarów w kryptowalutach. W pozwie zarzuca się, że firmy atakowały społeczności imigrantów, w szczególności haitańskich mieszkańców Nowego Jorku, w grupach modlitewnych oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych i czatów grupowych WhatsApp, składając fałszywe obietnice wysokich zwrotów z inwestycji, ale nigdy nie osiągnęły obiecanych zysków. Dochodzenie przeprowadzone przez Biuro Prokuratora Generalnego (OAG) wykazało, że w latach 2019-2023 inwestorzy zdeponowali w NovaTech kryptowalutę o wartości ponad miliarda dolarów, ale tylko ułamek, mniej niż 26 milionów dolarów, został faktycznie sprzedany na platformie handlu kryptowalutami NovaTech. Prokurator generalny James dąży do zakazania AWS Mining, NovaTech i jej założycielom prowadzenia działalności gospodarczej w Nowym Jorku oraz do uzyskania zwrotu kosztów i odszkodowania.

"Tysiącom nowojorczyków fałszywie obiecano lepsze życie, jeśli tylko zaufają NovaTech i AWS Mining swoimi pieniędzmi, ale to wszystko było kłamstwem" - powiedział prokurator generalny James. "Te firmy kryptowalutowe celowały w imigrantów i społeczności religijne z obietnicami wolności finansowej, ale zamiast tego ukradły ich pieniądze i wydrenowały oszczędności ich życia. Widzimy prawdziwe niebezpieczeństwa związane z nieuregulowanymi platformami kryptowalutowymi, ale nowojorczycy mogą być pewni, że wykorzystamy dostępne narzędzia, aby rozprawić się z oszustami kryptowalutowymi."

Ponad 11 000 nowojorczyków z Nowego Jorku, Westchester, Long Island oraz hrabstw Rockland i Orange zainwestowało w NovaTech i AWS Mining i straciło dziesiątki milionów dolarów. Pozew twierdzi, że AWS Mining był oszukańczym programem, który twierdził, że generuje wysokie zyski dla inwestorów poprzez wydobywanie kryptowaluty, proces, w którym wyspecjalizowane komputery weryfikują transakcje w kryptowalucie i generują nową kryptowalutę. AWS Mining i jego promotorzy, Cynthia i Eddy Petion, James Corbett, Martin Zizi i Frantz Ciceron, obiecywali inwestorom 15-20-procentowe miesięczne zwroty, 200-procentowe zwroty z inwestycji w ciągu 15 miesięcy oraz premie za rekrutację nowych inwestorów. Firma nie wygenerowała jednak wystarczających zysków, aby wypłacić obiecane miesięczne zyski i premie rekrutacyjne i ostatecznie upadła w 2019 roku, powodując miliony dolarów strat dla inwestorów. 

Po upadku AWS Mining, Cynthia i Eddy Petion założyli własną firmę kryptowalutową NovaTech i polegali na rekrutowaniu nowych inwestorów obietnicami wysokich zwrotów i hojnych bonusów rekrutacyjnych. Ich celem były społeczności mniejszościowe, w szczególności Haitańczycy, w grupach modlitewnych i czatach grupowych WhatsApp z reklamami w języku kreolskim i przesłaniami religijnymi, które odwoływały się do ich wiary. Fałszywie reklamowali NovaTech jako zarejestrowanego brokera funduszy hedgingowych, wprowadzali w błąd, że NovaTech posiada licencję na handel kryptowalutami w USA, reklamowali wysokie zyski z handlu wynoszące około dwóch do czterech procent tygodniowo, promowali bonusy rekrutacyjne i obiecywali, że inwestorzy mogą wypłacić swoje środki i zyski w dowolnym momencie. 

Od sierpnia 2019 r. do kwietnia 2023 r. inwestorzy zdeponowali w NovaTech kryptowalutę o wartości ponad miliarda dolarów. Jednak tylko niecałe 26 milionów dolarów zostało kiedykolwiek sprzedane na platformie handlowej NovaTech. Pozew zarzuca, że przez cały czas trwania programu, niezależnie od warunków rynkowych, NovaTech ogłosiła, że wypłaca inwestorom cotygodniowe zyski handlowe. Cotygodniowe zyski były jednak nadrabiane, a płatności pochodziły z pieniędzy innych inwestorów. NovaTech upadł w maju 2023 r., a dziesiątki tysięcy inwestorów nie było w stanie wypłacić swojej kryptowaluty. 

Poprzez swoje działania prokurator generalny James dąży do powstrzymania AWS Mining, NovaTech oraz ich założycieli i promotorów przed angażowaniem się w jakąkolwiek działalność związaną z papierami wartościowymi lub towarami w Nowym Jorku. Prokurator generalny James domaga się również zwrotu kosztów i odszkodowania.

"Te pozbawione skrupułów firmy żerowały na bezbronnych nowojorczykach, wykorzystując ich zaufanie i marzenia o bezpieczeństwie finansowym" - powiedział członek zgromadzenia Clyde Vanel. "Podczas gdy kryptowaluty i technologia blockchain mają potencjał, aby poprawić integrację finansową i zlikwidować lukę majątkową, tragiczna rzeczywistość jest taka, że źli aktorzy nadal nadużywają tych systemów dla osobistych korzyści, kosztem społeczeństwa. Pochwalam prokurator generalną James za jej nieustanne dążenie do sprawiedliwości i nieustanne wysiłki na rzecz zapewnienia, że Nowy Jork jest miejscem, w którym obywatele mogą czuć się pewnie i bezpiecznie, inwestując swoje ciężko zarobione pieniądze".

"Zdecydowane działania prokuratora generalnego Jamesa przeciwko NovaTechFx i AWS Mining to znaczący krok w kierunku ochrony nowojorczyków przed nieuczciwymi programami kryptowalutowymi, które żerowały na bezbronnych osobach, szczególnie atakując Haitańczyków i inne społeczności mniejszościowe" - powiedział Farah N. Louis, członek Rady Miasta Nowy Jork. "Programy te nadużyły nadziei i zaufania członków naszej społeczności, obiecując wysokie zyski i wykorzystując ich wiarę. Zajmując to stanowisko, Prokurator Generalny zapewnia, że Nowy Jork zajmie się poważnymi szkodami, jakie takie oszustwa wyrządzają naszym rodzinom, i pochwalam tę kluczową pracę na rzecz ochrony wszystkich nowojorczyków przed takimi nadużyciami finansowymi ".

"Większość Haitańczyków w dolinie Hudson szła tygodniami, miesiącami przez dżungle krajów Ameryki Środkowej, aby przybyć do Ameryki w poszukiwaniu lepszej przyszłości dla siebie i członków swoich rodzin" - powiedział Renold Julien, dyrektor wykonawczy Konbit Neg Lakay, Haitańsko-Amerykańskiego Centrum Społeczności Rockland County; prezes Rockland County Haiti Relief. "Niektórzy zostali nawet zmuszeni do opuszczenia Haiti z powodu przemocy, nie przyjechali do Ameryki, by być wykorzystywanymi. I thank Attorney General James for taking this action to protect all New Yorkers. Konbit Neg Lakay domaga się pełnego zwrotu kosztów."

Prokurator generalny James był ogólnokrajowym liderem w wysiłkach na rzecz ochrony inwestorów i powstrzymania branży kryptowalut. W zeszłym miesiącu prokurator generalny James zabezpieczył  2 miliardy dolarów dla oszukanych ofiar od firmy kryptowalutowej Genesis Global Capital. W grudniu 2023 r. prokurator generalny James zabezpieczył ponad 22 miliony dolarów od KuCoin, jednej z największych platform handlu kryptowalutami, za niezarejestrowanie się jako makler-dealer papierów wartościowych i towarów oraz za fałszywe przedstawianie się jako giełda kryptowalut. W maju 2023 roku prokurator generalny James zabezpieczył 4,3 miliona dolarów od Coin Cafe za niezarejestrowanie się jako makler-dealer towarów i oszukanie inwestorów. W styczniu 2023 r. prokurator generalny James i wielostanowa koalicja odzyskali 24 miliony dolarów od platformy kryptowalutowej Nexo za nielegalne działanie. Prokurator generalny James pozwał również byłego CEO Celsius za oszukiwanie inwestorów i ukrywanie fatalnej kondycji finansowej firmy. 

Sprawą zajmują się asystentka prokuratora generalnego Lauren McDonough i starszy radca ds. egzekwowania prawa Tanya Trakht, przy wsparciu głównego księgowego Shalendry Ramadhina, asystentów prawnych Natalyi Fadeyevej i Litala Rusha oraz analityka ds. aktywów wirtualnych Nathana Frankovitza, wszyscy z Biura Ochrony Inwestorów, a także detektywa Briana Metza z Wydziału Dochodzeń i asystentki biura Carine Lepinasse z Biura Oszustw Konsumenckich. Biuro Ochrony Inwestorów jest kierowane przez Szefa Biura Shamiso Maswoswe i Zastępcę Szefa Biura Kennetha Haima i jest częścią Wydziału Sprawiedliwości Gospodarczej, który jest kierowany przez Głównego Zastępcę Prokuratora Generalnego Chrisa D'Angelo i nadzorowany przez Pierwszego Zastępcę Prokuratora Generalnego Jennifer Levy.