Prokurator generalny James pozywa firmy kryptowalutowe NovaTechFx i AWS Mining za oszukanie inwestorów na ponad 1 miliard dolarów

NOWY JORK – Prokurator generalna Nowego Jorku Letitia James pozwała dziś firmę zajmującą się handlem kryptowalutami NovaTechFx (NovaTech), jej założycieli Cynthię i Eddy'ego Petionów oraz firmę wydobywającą kryptowaluty AWS Mining Pty Ltd. (AWS Mining), za angażowanie się w nielegalne piramidy finansowe, które oszukały setki tysięcy inwestorów, w tym ponad 11 000 nowojorczyków, na kryptowalutę o wartości ponad miliarda dolarów. W pozwie zarzuca się, że firmy atakowały społeczności imigrantów, zwłaszcza nowojorczyków z Haiti, w grupach modlitewnych oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych i czatów grupowych WhatsApp, składając fałszywe obietnice wysokich zwrotów z inwestycji, ale w rzeczywistości nigdy nie osiągnęły obiecanych zysków. Dochodzenie przeprowadzone przez Biuro Prokuratora Generalnego (OAG) wykazało, że w latach 2019-2023 inwestorzy zdeponowali w NovaTech kryptowaluty o wartości ponad miliarda dolarów, ale tylko ułamek, mniej niż 26 milionów dolarów, był faktycznie przedmiotem obrotu na platformie handlu kryptowalutami NovaTech. Prokurator generalny James dąży do zakazania AWS Mining, NovaTech i ich założycielom prowadzenia działalności w Nowym Jorku oraz do uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia.

"Tysiącom nowojorczyków fałszywie obiecano lepsze życie, jeśli po prostu zaufają NovaTech i AWS Mining swoimi pieniędzmi, ale to wszystko było kłamstwem" – powiedział prokurator generalny James. "Te firmy kryptowalutowe atakowały społeczności imigrantów i społeczności religijne, obiecując im wolność finansową, ale zamiast tego ukradły ich pieniądze i wydrenowały oszczędności ich życia. Widzimy prawdziwe niebezpieczeństwa związane z nieuregulowanymi platformami kryptowalutowymi z takimi programami, ale nowojorczycy mogą być pewni, że użyjemy narzędzi, którymi dysponujemy, aby rozprawić się z oszustami kryptowalutowymi.

Ponad 11 000 nowojorczyków z Nowego Jorku, Westchester, Long Island oraz hrabstw Rockland i Orange zainwestowało w NovaTech i AWS Mining i straciło dziesiątki milionów dolarów. W pozwie zarzuca się, że AWS Mining był oszukańczym programem, który twierdził, że generuje wysokie zyski dla inwestorów poprzez wydobywanie kryptowaluty, proces, w którym wyspecjalizowane komputery weryfikują transakcje w kryptowalucie i generują nową kryptowalutę. AWS Mining i jego promotorzy, Cynthia i Eddy Petion, James Corbett, Martin Zizi i Frantz Ciceron, obiecali inwestorom od 15 do 20 procent miesięcznych zwrotów, 200 procent zwrotu z inwestycji w ciągu 15 miesięcy oraz premie za rekrutację nowych inwestorów. Jednak firma nie wygenerowała wystarczających zwrotów, aby wypłacić obiecane miesięczne zyski i premie rekrutacyjne, a ostatecznie upadła w 2019 roku, powodując miliony dolarów strat dla inwestorów. 

Po upadku AWS Mining, Cynthia i Eddy Petion założyli własną firmę kryptowalutową, NovaTech, i polegali na rekrutacji nowych inwestorów obietnicami wysokich zwrotów i hojnych premii rekrutacyjnych. Ich celem były społeczności mniejszościowe, w szczególności Haitańczyków, w grupach modlitewnych i czatach grupowych WhatsApp z reklamami w języku kreolskim i wiadomościami religijnymi, które odwoływały się do ich wiary. Fałszywie reklamowali NovaTech jako zarejestrowanego brokera funduszy hedgingowych, fałszywie przedstawiali, że NovaTech ma licencję na handel kryptowalutami w USA, reklamowali wysokie zyski z handlu w wysokości około dwóch do czterech procent tygodniowo, promowali premie rekrutacyjne i obiecywali, że inwestorzy mogą wycofać swoje środki i zyski w dowolnym momencie. 

Od sierpnia 2019 r. do kwietnia 2023 r. inwestorzy zdeponowali w NovaTech kryptowaluty o wartości ponad miliarda dolarów. Jednak tylko mniej niż 26 milionów dolarów zostało kiedykolwiek sprzedanych na platformie transakcyjnej NovaTech. W pozwie zarzuca się, że przez cały czas trwania programu, niezależnie od warunków rynkowych, NovaTech ogłosił, że wypłaca inwestorom cotygodniowe zyski handlowe. Jednak tygodniowe zyski zostały odrobione, a płatności pochodziły z pieniędzy innych inwestorów. NovaTech upadł w maju 2023 roku, a dziesiątki tysięcy inwestorów nie było w stanie wypłacić swojej kryptowaluty. 

Poprzez swoje działania prokurator generalna James stara się powstrzymać AWS Mining, NovaTech oraz ich założycieli i promotorów przed angażowaniem się w jakąkolwiek działalność związaną z papierami wartościowymi lub towarami w Nowym Jorku. Prokurator generalny James domaga się również odszkodowania i zadośćuczynienia.

"Te pozbawione skrupułów firmy żerowały na bezbronnych nowojorczykach, wykorzystując ich zaufanie i marzenia dla bezpieczeństwa finansowego" – powiedział członek Zgromadzenia Clyde Vanel. "Podczas gdy kryptowaluty i technologia blockchain mają potencjał, aby poprawić integrację finansową i zlikwidować lukę majątkową, tragiczna rzeczywistość jest taka, że źli aktorzy nadal nadużywają tych systemów dla osobistych korzyści, kosztem społeczeństwa. Wyrażam uznanie dla prokurator generalnej James za jej nieustanne dążenie do sprawiedliwości i nieustanne wysiłki na rzecz zapewnienia, że Nowy Jork jest miejscem, w którym społeczeństwo może czuć się pewnie i bezpiecznie, inwestując swoje ciężko zarobione pieniądze.

"Zdecydowane działania prokuratora generalnego Jamesa przeciwko NovaTechFx i AWS Mining są znaczącym krokiem w ochronie nowojorczyków przed oszukańczymi programami kryptowalutowymi, które żerowały na bezbronnych osobach, szczególnie atakując Haitańczyków i inne społeczności mniejszościowe" – powiedziała członkini Rady Miasta Nowy Jork Farah N. Louis.  Programy te nadużywały nadziei i zaufania członków naszej społeczności, obiecując wysokie zyski i wykorzystując ich wiarę. Zajmując takie stanowisko, Prokurator Generalny zapewnia, że Nowy Jork zajmie się poważnymi szkodami, jakie takie oszustwa wyrządzają naszym rodzinom, i pochwalam tę kluczową pracę mającą na celu ochronę wszystkich nowojorczyków przed takimi nadużyciami finansowymi.

"Większość Haitańczyków w dolinie rzeki Hudson przeszła tygodnie, miesiące przez dżungle krajów Ameryki Środkowej, aby przybyć do Ameryki w poszukiwaniu lepszej przyszłości dla siebie i członków swoich rodzin" – powiedział Renold Julien, dyrektor wykonawczy Konbit Neg Lakay, haitańsko-amerykańskiego centrum społeczności hrabstwa Rockland; Prezes Rockland County Haiti Relief. "Niektórzy zostali nawet zmuszeni do opuszczenia Haiti z powodu przemocy, nie przyjechali do Ameryki po to, by ich wykorzystywano. Dziękuję prokuratorowi generalnemu Jamesowi za podjęcie tych działań w celu ochrony wszystkich nowojorczyków. Konbit Neg Lakay domaga się pełnej restytucji.

Prokurator generalny James jest ogólnokrajowym liderem w wysiłkach na rzecz ochrony inwestorów i powstrzymania branży kryptowalut. W zeszłym miesiącu prokurator generalny James zabezpieczył 2 miliardy dolarów dla oszukanych ofiar od firmy kryptowalutowej Genesis Global Capital. W grudniu 2023 r. prokurator generalny James zabezpieczył ponad 22 miliony dolarów od KuCoin, jednej z największych platform handlu kryptowalutami, za niezarejestrowanie się jako makler-dealer papierów wartościowych i towarów oraz za fałszywe przedstawianie się jako giełda kryptowalut. W maju 2023 r. prokurator generalny James zabezpieczył 4,3 miliona dolarów od Coin Cafe za niezarejestrowanie się jako makler-dealer towarowy i oszukanie inwestorów. W styczniu 2023 roku prokurator generalny James i wielostanowa koalicja odzyskali 24 miliony dolarów od platformy kryptowalutowej Nexo za nielegalne działanie. Prokurator generalny James pozwał również byłego dyrektora generalnego Celsius za oszukiwanie inwestorów i ukrywanie tragicznej kondycji finansowej firmy. 

Sprawą tą zajmują się zastępca prokuratora generalnego Lauren McDonough i starszy radca ds. egzekwowania prawa Tanya Trakht, z pomocą głównej księgowej Shalendry Ramadhin, asystentek prawnych Natalyi Fadeevej i Lital Rush oraz analityka aktywów wirtualnych Nathana Frankovitza, wszystkich z Biura Ochrony Inwestorów, a także detektywa śledczego Briana Metza z Wydziału Dochodzeń i asystentki biura Carine Lepinasse z Biura ds. Oszustw Konsumenckich. Biuro Ochrony Inwestorów jest kierowane przez szefa biura Shamiso Maswoswe i zastępcę szefa biura Kennetha Haima i jest częścią Wydziału Sprawiedliwości Gospodarczej, który jest kierowany przez głównego zastępcę prokuratora generalnego Chrisa D'Angelo i nadzorowany przez pierwszą zastępcę prokuratora generalnego Jennifer Levy.